Operativo Lava Jato en Rosario: detienen a empresario y ex policías por lavado de narcotráfico
Leandro "Lelo" Pérez, empresario conocido por su vínculo con Vicky Xipolitakis, fue arrestado junto a ex policías santafesinos por lavar dinero del narcotráfico.
Ocho allanamientos simultáneos en Santa Fe desbaratan red de lavado de activos
Leandro David Pérez, conocido como "Lelo", fue detenido en Rosario junto a dos personas más en el marco del denominado Operativo Lava Jato, una acción de la Policía Federal Argentina orientada a desarticular una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, según informó lanacion.com.ar.
El empresario ganó notoriedad pública en 2016 por su noviazgo con la vedete Vicky Xipolitakis, y su nombre volvió a aparecer posteriormente en expedientes judiciales por estafas en Santa Fe.
Los detenidos y el origen del dinero blanqueado
Junto a Pérez fueron arrestados Maximiliano Emanuel Novillo —ex integrante de la Policía de Santa Fe— y Marcelo Eduardo Malatesta. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los fondos blanqueados tenían origen en la venta de drogas ilegales. Respecto de un cuarto investigado, la Justicia ordenó únicamente una requisa, sin detención.
La pesquisa se inició el 3 de octubre de 2024, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales.
El circuito financiero reconstruido por la PFA
El análisis contable y financiero detectó inconsistencias entre el patrimonio declarado de los sospechosos y sus operaciones comerciales registradas, según el comunicado oficial de la Policía Federal Argentina. A partir de ese relevamiento, intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia y documentación reunida durante meses, los efectivos reconstruyeron el circuito financiero de la organización.
La maniobra consistía en reinsertar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgarles apariencia lícita.
Lo secuestrado en los ocho operativos
Con las pruebas reunidas, el juez federal a cargo ordenó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez. Los inmuebles intervenidos se ubicaron en avenida Libertad y las calles Fraga y Juan José Valle, en Rosario; avenida Fuerza Aérea y Ara San Juan, en Funes; Las Calandrias, en Ibarlucea; y dos domicilios sobre Batalla de Salta, en la localidad de Pérez.
Durante los procedimientos se secuestraron 202.000 pesos, 2.632 dólares, 750 euros, una pistola calibre 9 milímetros, dos camiones, dos camionetas pick-up, tres automóviles, cuatro CPU, cinco notebooks, seis dispositivos de almacenamiento digital, siete teléfonos celulares y abundante documentación.
El marco institucional del operativo
La causa tramita ante el Juzgado Federal N.º 3 de Rosario, a cargo del doctor Carlos Vera Barros, Secretaría "A" de la doctora María Candelaria Sagüés. Intervienen la Procelac, encabezada por el doctor Andrés Carros Rey, junto con la Delegación Rosario, bajo la conducción del Fiscal General Diego Velasco y del Fiscal Federal Coadyuvante Juan Agustín Argibay Molina.
Las tareas operativas fueron encomendadas al Departamento Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la PFA.
El operativo se encuadra en el Plan Bandera, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en la provincia de Santa Fe.
La investigación continúa
Los tres detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente por presuntas infracciones a la Ley de Lavado de Activos. La investigación continúa con el objetivo de determinar la totalidad de los bienes involucrados, el alcance de las maniobras detectadas y la posible participación de otros integrantes de la organización.
Source: Google News AR — Crime