FBI ερευνά την AFA για διακίνηση 260 εκατ. δολαρίων μέσω αμερικανικών τραπεζών

Το FBI και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ εξετάζουν πιθανές παραβιάσεις αμερικανικής νομοθεσίας από την AFA, σύμφωνα με τη Naftemporiki.

FBI και ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στρέφουν το βλέμμα στην Αργεντινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) βρίσκεται υπό διερεύνηση από το FBI και ομοσπονδιακούς εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με δημοσίευμα που μεταδίδει η Naftemporiki επικαλούμενη την αργεντίνικη εφημερίδα La Nacion.

Οι αρχές των ΗΠΑ εξετάζουν οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με το Παγκόσμιο Κύπελλο και διερευνούν πιθανές παραβιάσεις της αμερικανικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων όπως ξέπλυμα χρήματος και οικονομική απάτη.

Κεντρικό ζήτημα της έρευνας αποτελεί η διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Κλαούντιο Τάπια στην AFA.

Η εταιρεία TourProdEnter LLC στο επίκεντρο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η La Nacion, περίπου 260 εκατομμύρια δολάρια εσόδων της AFA διαχειρίστηκε η εταιρεία TourProdEnter LLC μέσω πέντε τραπεζικών λογαριασμών στις ΗΠΑ. Μέρος των κεφαλαίων αυτών φέρεται να κατέληξε σε εταιρείες για τις οποίες δεν προκύπτει σαφής τεκμηρίωση των υπηρεσιών που παρείχαν, βάσει των εγγράφων που εξετάζονται.

Η TourProdEnter LLC λειτουργούσε ως ο βασικός φορέας διαχείρισης των διεθνών εμπορικών συμφωνιών της AFA — πληροφορία που είχε αποκαλυφθεί ήδη από τα τέλη του Δεκεμβρίου. Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται συμβόλαια με την Adidas αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων και με τη Warner ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της, η εταιρεία φέρεται να λάμβανε το 30% των καθαρών διεθνών εσόδων της ομοσπονδίας, καθώς και προμήθεια 10% επί των εξόδων διαχείρισης των εμπορικών συμφωνιών.

Τα στοιχεία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κατά τη La Nacion, το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και στο FBI. Οι αρχές αξιολογούν εάν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την έναρξη επίσημης ποινικής έρευνας υπό αμερικανική δικαιοδοσία.

Source: Naftemporiki