Blanchiment international : 15 arrestations et saisie record dans une affaire liant Paris à Bruxelles

Une enquête menée par plusieurs services de police a démantelé un réseau criminel qui recyclait des fonds issus du narcotrafic entre la France, la Belgique et la Mauritanie.

Blanchiment international : 15 arrestations et saisie record dans une affaire liant Paris à Bruxelles

Une opération policière de grande envergure réalisée au début du mois de juin a mis fin aux activités d'une organisation criminelle qui recyclait de l'argent sale provenant du commerce de drogue. Cette structure opérait à travers trois pays : la France, la Belgique et la Mauritanie. Au bilan, quinze suspects ont été placés en garde à vue et les forces de l'ordre ont récupéré une cinquantaine de kilos de cocaïne ainsi que des avoirs s'élevant à près de huit millions d'euros.

Les investigations avaient débuté en 2025, lorsque des rendez-vous suspects entre des dealers originaires de Gironde et des convoyeurs mauritaniens furent repérés dans la gare de Bordeaux, selon des informations obtenues par l'AFP auprès des enquêteurs. Ces convoyeurs se déplaçaient chaque jour en train dans les métropoles françaises. Munis de papiers douaniers réguliers pour justifier le transport de liquide, ils agissaient sous le couvert d'acquisitions automobiles. Ils ramassaient des sommes importantes avant de se diriger vers la Belgique, en particulier vers Molenbeek et Anderlecht, deux communes de la région bruxelloise. L'un d'eux a avoué toucher quatre cents euros par déplacement.

Depuis 2019, des déclarations de fonds à la frontière française effectuées par quatorze personnes de nationalité mauritanienne totalisent au minimum sept millions cinq cent mille euros. Ce chiffre pourrait augmenter au fur et à mesure de l'avancée des investigations. Les services impliqués dans cette affaire incluent l'Ofast, l'OCRGDF, la BRI, l'Onaf et la police judiciaire fédérale de Bruxelles. Les analystes estiment que les collectes ont généré vingt-quatre millions d'euros sur une période de huit mois.

Les enquêteurs bruxellois ont mis en évidence une entreprise de commerce de voitures implantée dans la capitale belge comme bénéficiaire probable des fonds. Cette société utilisait plusieurs garages comme façade. Sur ses comptes en banque, les autorités ont bloqué une quantité de 7,9 millions d'euros, constituée majoritairement de dépôts en numéraire.

Les 5 et 6 juin, des perquisitions ont eu lieu à Massy, à l'Haÿ-les-Roses, à Alfortville ainsi qu'à Bruxelles. Ces interventions ont permis de confisquer cinq cent mille euros en billets et une certaine quantité de stupéfiants. Sur le territoire français, deux convoyeurs ont comparu devant un magistrat de la Jirs-Junalco à Paris. Ils ont été inculpés et placés en détention provisoire après avoir reconnu leur participation. Du côté belge, cinq individus ont été poursuivis. Quatre ont retrouvé la liberté moyennant une caution, tandis qu'un mandat d'arrêt visait le cinquième. Un autre mandat devait être lancé contre un organisateur présumé qui pourrait se trouver au Mauritanie.

Source : DHnet

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