Un règlement de 175 millions d'euros clôt le contentieux belge de la BCP et de Chaabi Bank
Après six années d'enquête, deux établissements bancaires liés au Maroc ont conclu un arrangement financier record avec la justice belge.
Un règlement de 175 millions d'euros clôt le contentieux belge de la BCP et de Chaabi Bank
La juridiction bruxelloise a entériné ce 8 juin un arrangement pénal d'une ampleur exceptionnelle. La Banque Centrale Populaire et sa filiale hexagonale Banque Chaabi du Maroc s'engagent à payer 175 millions d'euros aux autorités belges pour mettre un terme à une procédure entamée il y a six ans.
Les investigations avaient débuté par des perquisitions menées dans les villes de Bruxelles et d'Anvers. Depuis, les deux organismes financiers faisaient face à une affaire d'une complexité rare sur le sol belge.
L'accord validé par la cour constitue une transaction pénale élargie, négociée avec le parquet. Cette formule permet d'éviter un procès traditionnel tout en imposant une sanction financière. La somme versée figure parmi les plus élevées jamais exigées dans le cadre d'un tel mécanisme judiciaire impliquant des banques de pays tiers.
Les deux établissements peuvent désormais clore ce chapitre judiciaire qui les a tenus sous le coup de l'enquête depuis 2019.
Source : Telquel.ma
Source: Google News MA — Crime (fr)