Wise visé par une enquête belge pour blanchiment d'argent portant sur 500 millions d'euros
La fintech britannique Wise fait l'objet d'une enquête du parquet belge pour des soupçons de non-respect des règles anti-blanchiment, avec 500 millions d'euros de transactions sous examen.
Wise visé par une enquête belge pour blanchiment d'argent portant sur 500 millions d'euros
La société britannique de transfert d'argent Wise a confirmé qu'elle coopérait avec le parquet de Bruxelles, qui examine si sa plateforme a été exploitée pour blanchir des produits issus de la fraude, de la corruption et du trafic de drogue.
Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête l'année dernière après que des comptes Wise sont apparus dans des centaines de demandes d'entraide judiciaire transfrontalière provenant de plus de 30 pays européens, selon un rapport du Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) cité par The Guardian.
Les transactions examinées s'élèvent à environ 500 millions d'euros (433 millions de livres). Les autorités belges, où Wise gère ses opérations européennes, enquêtent sur des "indices de non-respect de la législation anti-blanchiment d'argent".
Wise, qui traite 4,7 millions de transactions par jour pour 19 millions de clients, a déclaré qu'elle travaillait "actuellement avec le parquet de Bruxelles pour répondre aux questions concernant notre activité, comme nous le faisons régulièrement avec les régulateurs et les autorités chargées de l'application de la loi". L'entreprise a ajouté que les demandes du parquet sont toujours en cours et qu'aucune conclusion spécifique ne lui a été communiquée à ce jour.
Dans sa déclaration au marché boursier, Wise a souligné qu'environ un tiers de ses effectifs mondiaux est consacré à la lutte contre la criminalité financière. La société a affirmé qu'elle vérifie l'identité des clients avant l'ouverture d'un compte, surveille les transactions en temps réel, résilie les comptes suspects et signale proactivement les activités suspectes aux forces de l'ordre.
Les actions de l'entreprise, dont le siège social est à Londres et qui est valorisée à plus de 8 milliards de livres, ont chuté de près de 20% à un moment donné lundi avant de clôturer en baisse de 8%.
L'enquête s'ajoute à la pression réglementaire sur Wise. En 2024, le cofondateur et directeur général Kristo Käärmann a été condamné à une amende de 350 000 livres par les autorités britanniques pour avoir délibérément omis d'informer le régulateur financier londonien de "problèmes fiscaux importants". Le mois dernier, la société a déplacé sa cotation boursière principale de Londres vers les États-Unis.
Source: The Guardian UK