Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico em loja na rua 25 de Março

Dez pessoas foram presas em operação conjunta entre quatro estados que apurava movimentação de pelo menos R$ 100 milhões em recursos ilícitos por facções criminosas.

Polícia desmantela esquema de lavagem de dinheiro do tráfico em loja na rua 25 de Março

Uma operação conjunta das polícias civis de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná desarticulou nesta quarta-feira (15) um esquema de lavagem de dinheiro comandado por facções do crime organizado. Dez indivíduos foram detidos na ação, batizada de Halawa.

Segundo a Folha de S.Paulo, um estabelecimento comercial na rua 25 de Março, no centro da capital paulista, servia como ponto para ocultar recursos provenientes do narcotráfico. A organização utilizava firmas registradas em São Paulo e em outras unidades da federação para dar aparência lícita aos valores.

A investigação aponta que o grupo movimentou, entre 2021 e 2024, pelo menos R$ 100 milhões em dinheiro ilícito. Além de prestar serviços financeiros ao Terceiro Comando Puro (TCP), a quadrilha ocultava recursos do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Entre os detidos está um homem com supostos vínculos à estrutura de financiamento da Al Qaeda. No entanto, o delegado Pedro Brasil, responsável pela Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio, classificou como "embrionárias" as informações sobre conexões com o terrorismo.

Os investigadores identificaram diversas táticas empregadas pelo grupo. Eles criavam empresas de fachada recém-constituídas para inserir os recursos no sistema financeiro. Também recorriam ao "smurfing" — depósitos fracionados em espécie —, usavam laranjas e cooptavam contadores.

Além do narcotráfico, os recursos ilícitos vinham de receptação qualificada e da venda de mercadorias falsificadas. As autoridades também buscam identificar e bloquear bens adquiridos com o dinheiro do crime.

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que as diligências visam desarticular a rede e apreender os ativos acumulados pela organização criminosa.

Source: Google News BR — São Paulo