PF lança operação contra esquema de lavagem vinculado ao narcotráfico internacional

A Polícia Federal desencadeou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa investigada por lavar recursos do tráfico internacional de drogas. A ação mirou Victor Shimada e Stella Oliveira, brasileiros sancionados pelos Estados Unidos por supostas ligações com

PF lança operação contra esquema de lavagem vinculado ao narcotráfico internacional

Nesta sexta-feira (3), a Polícia Federal desencadeou uma ação de grande porte denominada Operação Exchange, visando desmantelar um grupo criminoso especializado em ocultar recursos provenientes do comércio ilícito de entorpecentes no exterior. Os agentes cumpriram 11 ordens de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em imóveis localizados em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.

A Justiça Federal, por meio da 7ª Vara Criminal da capital paulista, também determinou o bloqueio de patrimônio, recursos financeiros e ativos digitais dos suspeitos, totalizando até R$ 10,4 bilhões. A corporação afirma que os integrantes do esquema contavam com uma estrutura financeira sofisticada para executar as atividades ilícitas.

A ação policial teve como alvos principais dois cidadãos brasileiros que haviam sido punidos com sanções econômicas pelo governo norte-americano, sob a acusação de vínculo com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Victor Henrique de Oliveira Shimada, descrito pelas autoridades como homem de negócios, é apontado como o líder do núcleo criminoso investigado. Ele não foi encontrado durante os cumprimentos dos mandados e passou a ser considerado foragido pelo sistema de Justiça.

Documentos elaborados pela Polícia Civil do estado e remetidos ao Judiciário Federal revelam que as companhias Victory Trading e Wave, associadas a Shimada, teriam recebido no mínimo R$ 27 milhões de uma firma pertencente a um indivíduo detido e suspeito de participar do narcotráfico na região litorânea de São Paulo.

O empresário já responde a outras ações penais relacionadas a desvios de verbas e irregularidades no âmbito do patrocínio da operadora de apostas VaideBet ao Corinthians, segundo informações do Ministério Público. Em razão desse histórico, promotores do Gaeco o caracterizam como alguém que oferece serviços recorrentes para esconder bens de organizações criminosas.

Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira foi identificada como funcionária administrativa que trabalhava nas firmas dirigidas por Victor Shimada. Ela foi detida nesta sexta-feira durante a ação da corporação federal.

Além disso, Stella também consta na relação de penalidades internacionais impostas pelos Estados Unidos, sendo acusada de fazer parte da cadeia logística e operacional responsável por limpar dinheiro em benefício do PCC.

Fonte: Folha de S.Paulo

Source: Google News BR — São Paulo