Empleado bancario arrestado en Santiago por supuesto blanqueo de capitales

Personal de una entidad financiera de capital español fue capturado en Chile acusado de facilitar movimientos de dinero ilícito dentro de una red criminal.

Empleado bancario arrestado en Santiago por supuesto blanqueo de capitales

Agentes chilenos detuvieron a un trabajador de una oficina del Banco Santander en el centro de Santiago, señalado de colaborar con el lavado de fondos provenientes de actividades delictivas. El sujeto, nacido en Venezuela, presuntamente utilizaba su rol en la institución para mover y organizar complejas operaciones monetarias con recursos obtenidos mediante crímenes.

La captura formó parte de una intervención masiva coordinada entre la PDI, el Ministerio Público y Gendarmería. Dicha acción abarcó varias zonas del territorio nacional, como la zona central, la sexta región y la zona sur, además de tres recintos carcelarios, de acuerdo con lo publicado por Prensa Latina.

Fuentes oficiales indicaron que se desmantelaron segmentos del Tren de Aragua, banda criminal de alcance internacional. Estos sectores estarían involucrados en limpiar dinero de origen ilícito, explotación humana y el tráfico ilegal de vehículos.

La institución financiera, con matriz en España, difundió un mensaje donde confirmó su colaboración plena con los requerimientos de los entes encargados. Asimismo, manifestó que, por respeto a las garantías procesales y para no obstaculizar las pesquisas, se abstendría de realizar mayores comentarios sobre los detalles de la causa.

Source: Google News CL — Crime