Ejecutivo venezolano de Banco Santander detenido por lavado de dinero del Tren de Aragua en Chile
José Carlos Pérez Asencio, de 33 años, fue arrestado en Santiago tras ser vinculado a una célula extorsiva del Tren de Aragua. La operación suma 18 detenidos.
Ejecutivo de Banco Santander arrestado por presuntos vínculos con banda criminal venezolana
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo el martes a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario de nacionalidad venezolana, en el marco de una investigación por lavado de activos en beneficio de una célula extorsiva del Tren de Aragua, según informó elmostrador.cl.
El arresto se concretó durante un allanamiento en las oficinas de Banco Santander ubicadas en la intersección de las calles Agustinas y Miraflores, en el centro de Santiago. El operativo fue encabezado por la Fiscalía Metropolitana Sur con el apoyo de la PDI, y apunta a desarticular un brazo de la organización criminal transnacional dedicado a la extorsión y al movimiento ilícito de fondos.
Transferencias desde Chile hacia Colombia
La investigación se inició tras la detección de transferencias de dinero desde Chile hacia Colombia. De acuerdo con los antecedentes reunidos por los investigadores, esos recursos provenían del cobro de extorsiones a dueños de locales nocturnos, principalmente en el sector de Bellavista.
Según información publicada por Ciper y citada por elmostrador.cl, Pérez Asencio habría facilitado la apertura y el uso de cuentas bancarias en distintas instituciones —entre ellas Banco Falabella y Scotiabank— para recibir fondos vinculados a la organización e incorporarlos al circuito financiero formal. Los investigadores sostienen que estas operaciones se habrían extendido entre 2022 y 2025.
La hipótesis de la Fiscalía señala que la organización logró infiltrar mecanismos bancarios para mover y blanquear recursos obtenidos de forma ilegal, lo que ha generado preocupación entre las autoridades respecto a una posible penetración de estructuras criminales en el sistema financiero formal.
Perfil del detenido
Pérez Asencio tiene 33 años y cuenta con trayectoria en el sector financiero. Según su perfil de LinkedIn, se desempeñaba como "Ejecutivo de recuperaciones" en Banco Santander desde 2019. El mismo perfil lo registra como "especialista de crédito" del Banco de Venezuela desde 2012.
Operación con 18 detenidos y alcance internacional
La detención del ejecutivo se enmarca en un operativo más amplio que acumula hasta ahora 18 personas arrestadas. La investigación apunta a una célula del Tren de Aragua que operaba bajo la fachada de una productora de eventos y que habría obligado a propietarios de locales nocturnos a ceder temporalmente el control de sus establecimientos para la realización de fiestas donde se comercializaban entradas y drogas.
Parte de los recursos recaudados eran enviados a Colombia, donde permanece encarcelado Carlos "El Bobby" Gómez, identificado por la Fiscalía como uno de los líderes de la organización. Las diligencias incluyeron allanamientos en recintos penitenciarios de Chile y Colombia, además de operativos en domicilios de distintas regiones del país.
Reacción de Banco Santander
Tras conocerse el procedimiento, Banco Santander informó que ha colaborado con las diligencias solicitadas por las autoridades y reiteró su política de "tolerancia cero" frente a conductas que vulneren la ley o la normativa vigente. La entidad agregó que adoptará las medidas correspondientes si se establecen responsabilidades individuales.
Source: Google News VE — Crime