Operación mundial de Interpol contra estafas financieras incluyó a Colombia
Un despliegue policial internacional coordinado por Interpol permitió arrestar a miles de personas en casi cien territorios, con participación colombiana, en el marco de una ofensiva contra el fraude digital y el lavado de dinero.
Operación mundial de Interpol contra estafas financieras incluyó a Colombia
Una ofensiva policial de alcance global, organizada por Interpol entre mediados de enero y finales de abril, concluyó con la aprehensión de miles de sospechosos en decenas de países. Colombia formó parte de este esfuerzo conjunto, según informó El Colombiano.
El despliegue, cuyos resultados se dieron a conocer recientemente, arrojó cifras contundentes: cerca de seis mil detenidos en noventa y siete naciones, más de ciento cuarenta mil víctimas identificadas y cerca de trescientos millones de dólares en bienes de origen ilícito congelados. Además, avanzaron miles de procesos judiciales por delitos económicos.
Los investigadores se enfocaron en esquemas de engaño que manipulan la confianza de las personas. Entre ellos figuran la usurpación de identidad, las supuestas oportunidades de inversión, las relaciones sentimentales falsas por internet, la coerción sexual con fines de extorsión y los correos fraudulentos que suplantan a empresas.
Durante los cuatro meses de trabajo se revisaron más de ciento cincuenta mil expedientes, se resolvieron cerca de veinticuatro mil casos y se bloquearon más de treinta mil cuentas bancarias. También quedaron en la mira más de quince mil sospechosos.
Uno de los golpes más significativos se dio en Esuatini, donde cayó una red que se dedicaba al juego clandestino, al blanqueo y a la suplantación. Ochenta y dos personas fueron detenidas. Este grupo operaba desde una falsa estación de policía, con uniformes y equipos apócrifos, para engañar a sus blancos y hacerles transferir dinero supuestamente para resguardarlo.
En el otro extremo de Asia, las autoridades tailandesas desmantelaron una organización que convertía en criptomonedas las ganancias de estafas románticas. Un joven de veinte años habría movido más de ciento veintidós millones de dólares en apenas diez meses.
Singapur y Omán lograron interceptar una transferencia ilegal de 6,6 millones de dólares vinculada a un fraude corporativo por correo electrónico. Mientras tanto, en Palaos expulsaron a veintidós personas relacionadas con dos centros de estafa montados dentro de hoteles.
Tomonobu Kaya, quien dirige el Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción de Interpol, señaló que estos engaños constituyen un riesgo grave que ningún Estado puede afrontar en solitario. Subrayó que la cooperación internacional resulta indispensable para desarticular las redes criminales que mueven capitales de manera ilícita.
Junto a Colombia, la región latinoamericana aportó fuerzas de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay. España y otras naciones también integraron el operativo.
Source: Google News CO — Crime