Απάτη ΦΠΑ €15,7 εκατ. σε κινητά τηλέφωνα: 4 συλλήψεις, έρευνες σε 5 εταιρείες στην Κύπρο
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Βουλγαρία και Γερμανία στο πλαίσιο διεθνούς επιχείρησης για απάτη ΦΠΑ €15,7 εκατ. Στην Κύπρο ερευνήθηκαν πέντε εταιρείες σε Λευκωσία και Λάρνακα.
Διεθνής επιχείρηση για απάτη ΦΠΑ €15,7 εκατ. από πωλήσεις κινητών τηλεφώνων
Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν και περιουσιακά στοιχεία ύψους 20,5 εκατομμυρίων ευρώ δεσμεύθηκαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης διεθνούς επιχείρησης κατά δικτύου που φέρεται να διέπραξε απάτη ΦΠΑ €15,7 εκατ. από διαδικτυακές πωλήσεις κινητών τηλεφώνων στη Γερμανία. Το sigmalive.com μετέδωσε ότι η επιχείρηση διεξήχθη υπό τη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με τη συμμετοχή Αυστρίας, Βουλγαρίας, Γερμανίας και Κύπρου.
Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία και μία στη Γερμανία, ανακοίνωσε η Αστυνομία Κύπρου. Στη Γερμανία δεσμεύθηκαν επίσης περιουσιακά στοιχεία δύο υπόπτων και δύο εταιρειών, συνολικής αξίας 20,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν σε μέτρα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων. Έως τώρα έχει ανακτηθεί ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ από μία εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Στην Κύπρο ερευνήθηκαν συνολικά πέντε εταιρείες και μία κατοικία, σε Λευκωσία και Λάρνακα. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν έγγραφα και ηλεκτρονικά δεδομένα ως αποδεικτικά στοιχεία, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από σχετικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται υπό διερεύνηση, οι δράστες είχαν αναπτύξει διασυνοριακό εμπορικό δίκτυο με εμπλοκή εταιρειών στη Βουλγαρία, τη Γερμανία και την Κύπρο, με στόχο την παράνομη αποφυγή καταβολής ΦΠΑ από πωλήσεις κινητών μέσω διαδικτύου. Το συνολικό ποσό της απάτης εκτιμάται στα 15,7 εκατομμύρια ευρώ.
Στις έρευνες από πλευράς Αστυνομίας Κύπρου συμμετείχε το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος του Αρχηγείου, με μέλη του Γραφείου Εκτέλεσης Ευρωπαϊκών Εντολών και Αιτημάτων, καθώς και μέλη της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό την εποπτεία της Ευρωπαίας Απεσταλμένης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο, με τη συμμετοχή επίσης του Τμήματος Φορολογίας και ανακριτών από τη Γερμανία που αφίχθησαν ειδικά για την κοινή ημέρα δράσης.
Source: Google News GR — Crime (el)