Κύπρος: Ευρωπαϊκή έρευνα για απάτη ΦΠΑ με εταιρείες στο νησί

Κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν σε ευρωπαϊκή έρευνα για απάτη ΦΠΑ, παρότι δεν διεξήχθησαν έρευνες στο νησί. Δίκτυο εταιρειών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Τσεχία και Ελλάδα φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 46 εκατ. ευρώ.

Κύπρος: Ευρωπαϊκή έρευνα για απάτη ΦΠΑ με εταιρείες στο νησί

Κυπριακές αρχές συμμετείχαν σε ευρωπαϊκή έρευνα για υπόθεση απάτης ΦΠΑ περιοριζόμενες στην ανταλλαγή πληροφοριών, όπως ανέφεραν πηγές στο νησί την Τρίτη.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), η συνδρομή της Κύπρου περιορίστηκε στη διαβίβαση στοιχείων στο πλαίσιο των μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα (EPPO). Η κυπριακή αστυνομία δεν πραγματοποίησε έρευνες στο έδαφος της χώρας ούτε εφάρμοσε ανακριτικά μέτρα.

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από σχεδόν έναν χρόνο και αφορά δίκτυο εταιρειών σε Βουλγαρία, Κύπρο, Τσεχία και Ελλάδα. Οι ύποπτοι φέρονται να εκμεταλλεύτηκαν την απαλλαγή ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Από το 2021 έως το 2025, η ομάδα φέρεται να χρησιμοποίησε αλυσίδα εταιρειών-«φαντάσματα» για τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ, αποφεύγοντας την καταβολή ΦΠΑ ή εξασφαλίζοντας παράνομες επιστροφές φόρου.

Οι ζημιές για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας υπολογίζονται σε τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ από μη καταβληθέντα ποσά ΦΠΑ. Επιπλέον, εντοπίστηκαν ενδείξεις για άλλα 24,2 εκατ. ευρώ που είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.

Οι ελληνικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνες και κατασχέσεις στην Αττική και την Καστοριά. Κατασχέθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 4,5 εκατ. ευρώ, η μεγαλύτερη κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων σε εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα. Επίσης, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ και πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Πηγή: Cyprus Mail

Source: Cyprus Mail