Έρευνα για χρυσά διαβατήρια και offshore εταιρείες

Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς ερευνά τη διαδρομή αιτήσεων πολιτογράφησης Ρώσων επενδυτών μέσω του γραφείου του πρώην Προέδρου.

Έρευνα για χρυσά διαβατήρια και offshore εταιρείες

Τον Οκτώβριο του 2021, μια διεθνής δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε έγγραφα που συνδέουν τη νομική εταιρεία του πρώην Προέδρου της Κύπρου με υπεράκτιες δομές και αιτήσεις για κυπριακή υπηκοότητα από Ρώσους ολιγάρχες.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Επιτροπής που εξέτασε τις υποθέσεις, το εν λόγω γραφείο ενεργούσε ως ενδιάμεσος για τη σύσταση εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους, διευκολύνοντας πλούσιους πελάτες να κρύψουν την περιουσία τους. Οι δύο κύριοι ενδιαφερόμενοι ήταν οι Λεονίντ Λεμπέντεφ και Αλεξάντερ Αμπράμοφ, οι οποίοι επιθυμούσαν να αποκτήσουν διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του προγράμματος επενδυτών.

Την περίοδο που κατατέθηκαν οι σχετικές αιτήσεις (μεταξύ 2009-2011), ο ιδρυτής του γραφείου κατείχε ταυτόχρονα βουλευτική έδρα και την προεδρία του μεγαλύτερου κυβερνητικού κόμματος. Αυτό του παρείχε σημαντική επιρροή πάνω σε κρατικές διαδικασίες.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ο ίδιος ο ιδρυτής είχε συναντηθεί με τον αρμόδιο Υπουργό για να συζητήσει την υπόθεση του Αμπράμοφ. Η αρχική αίτηση του Ρώσου επιχειρηματία υποβλήθηκε το Δεκέμβριο του 2009 και εγκρίθηκε οκτώ μήνες αργότερα. Αντίστοιχα αιτήματα κατατέθηκαν για τη σύζυγο και τα παιδιά του.

Η αίτηση της συζύγου απορρίφθηκε αρχικά. Ωστόσο, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων, το Υπουργικό Συμβούλιο άλλαξε τους κανόνες που ίσχυαν για τις οικογένειες επενδυτών, επιτρέποντας εκ νέου εξέταση του αιτήματος. Τελικά εγκρίθηκε επτά μήνες αργότερα.

Στο φάκελο της απορριφθείσας αρχικής αίτησης βρέθηκε σημείωμα που ανέφερε ότι «το θέμα της γυναίκας πρέπει να λυθεί».

Στην υπόθεση του δεύτερου Ρώσου πελάτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι λείπε κρίσιμο συνοδευτικό έγγραφο από τον φάκελο. Επίσης, στο έντυπο Μ127 δεν είχε συμπληρωθεί σελίδα που ανέφερε την κόρη του ιδρυτή ως εγγυήτρια.

Τρία μέλη του γραφείου —μεταξύ των οποίων και η κόρη του πρώην Προέδρου— υπέγραψαν το έντυπο δηλώνοντας ότι δεν εκπροσωπούσαν τον αιτούντα, παρότι διετέλεσαν διευθυντές εταιρείας που διαχειριζόταν τα περιουσιακά του στοιχεία.

Η έρευνα καταγράφει ακόμη ότι η συνεργασία με τους συγκεκριμένους πελάτες απέφερε σημαντικά έσοδα στο γραφείο, μεταξύ άλλων μέσω διαχείρισης trust ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ. Αναφέρεται επίσης η δωρεάν χρήση ιδιωτικού αεροπλάνου από τον Λεμπέντεφ το 2013.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Source: Philenews