Pražská policie varuje před praním peněz přes cizí účty: hrozí až rok vězení

Podvodníci lákají lidi k zapůjčení bankovního účtu pod různými záminkami. I nevědomá pomoc s legalizací peněz z trestné činnosti může skončit trestem.

Zapůjčte mi účet, zaplatím vám — a pak přijde policie

Pražská policie varuje před dalším trikem, jímž pachatelé legalizují peníze z trestné činnosti, informuje ct24.ceskatelevize.cz. Podvodníci oslovují lidi přes sociální sítě, komunikační aplikace nebo osobně a pod různými záminkami je žádají o použití jejich bankovního účtu — za finanční odměnu. Dotyčný poté vybere z bankomatu hotovost, aniž by tušil, že jde o výnosy z podvodů nebo falešných investic. Za takovou pomoc přitom hrozí až rok odnětí svobody.

„Upozorňujeme na případy, kdy se lidé často z neznalosti dopouštějí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to i v jeho nedbalostní formě," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk. Trestný čin podle něj spočívá v tom, že osoba pomůže ukrýt, převést nebo zastřít původ peněz pocházejících z nelegální činnosti — bez ohledu na to, zda o jejich původu věděla.

Případ hotelové pracovnice z Václavského náměstí

Daněk konkrétní případ popsal: pracovnice hotelu na Václavském náměstí se seznámila s mužem ze stejné země, jemuž dovolila využít svůj účet. Na ten dorazilo 200 tisíc korun, které muž okamžitě vybral v hotovosti. Policie zjistila, že šlo o prostředky z podvodu. „Žena tak z nedbalosti umožnila legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti. Soud ji uznal vinnou a uložil jí podmíněný trest odnětí svobody v délce pěti měsíců," sdělil mluvčí.

Cizince lákají legendou o zaměstnání

Pachatelé podle policie cílí zejména na cizince. Přesvědčují je, že hledají práci, avšak potenciální zaměstnavatel při pohovoru prý vyžaduje přístup k bankovnímu účtu — který dotyčný zatím nemá. Zneužívají přitom jazykové bariéry, důvěry nebo složité životní situace obětí.

Policie dříve upozornila i na variantu s falešným testováním bankovních aplikací: brigádníkům je zadáno, aby si zřídili nový účet přes oficiální aplikaci banky a napsali recenzi. Zároveň však musí předat číslo účtu i přístupové údaje — ty podvodníci použijí k převodu nelegálních peněz. I v těchto případech spolupracujícím osobám hrozí trestní stíhání.

Source: Google News CZ — Crime (cs)