Dansk mand mistænkt for millionoverførsler efter vekselkontorbesøg
En familiefar fra hovedstadsområdet risikerer at skulle betale skat af næsten tre millioner kroner, efter at hans personlige oplysninger angiveligt blev misbrugt i forbindelse med hvidvask.
Dansk mand mistænkt for millionoverførsler efter vekselkontorbesøg
En 41-årig mand fra hovedstadsområdet står i en økonomisk og juridisk knibe, der kan spores tilbage til et enkelt besøg i et pengeinstitut på Nørrebro i sommeren 2017. Dengang ønskede han at overføre et beskedent beløb til sin mor, som på det tidspunkt led af kræft og ikke havde mulighed for at forsørge sig selv.
Sammen med en ven gik han ind i et vekselkontor på Kapelvej. For at gennemføre transaktionen blev han bedt om at fremvise sit sygesikringsbevis, som blev kopieret af personalet. Han afsluttede overførslen, betalte et gebyr og gentog proceduren nogle få gange i den følgende periode.
Fire år senere, i efteråret 2021, dukkede der en meddelelse op i hans digitale postkasse fra Skattestyrelsen. Denne meddelelse angav, at der var foretaget udenlandske overførsler på tæt ved tre millioner kroner i hans navn, og at han derfor var pligtig til at betale skat af disse beløb.
Manden, der arbejder i en detailvirksomhed på fuld tid, var uforstående over for kravet. Han kontaktede hurtigt politiet, og under afhøringer på Bellahøj blev det klart, at efterforskerne anså ham som offer i en større sag om økonomisk kriminalitet.
Efterforskerne mener, at hans identitet blev kompromitteret på det pågældende vekselkontor. Hans personlige data skulle efterfølgende være anvendt til at flytte store pengesummer ud af landet, herunder til konti i Dubai. Politiet formoder, at der er tale om provenu fra ulovlig virksomhed.
Skattemyndighederne anvendte et kontoudtog fra samme vekselkontor som dokumentation for, at manden personligt stod bag overførslerne. Da han ikke indgav en rettidig klage inden for den fastsatte frist på tre måneder, blev hans skatteprocent sat kraftigt op. Det betyder, at langt størstedelen af hans indtægt i dag tilgår statskassen.
Konsekvenserne har været dybtgående for hans familie. Trods en indtægt, der ved overarbejde kan nå omkring 50.000 kroner om måneden, modtager han ofte kun mellem 17.000 og 18.000 kroner efter skattefradrag. Familien har måttet skære drastisk ned på forbrug og har først for nylig kunnet anskaffe nye møbler efter måneders opsparing.
Politiet oplyser, at mellem 70 og 80 personer har henvendt sig med tilsvarende oplevelser. Sagen involverer i alt fem vekselkontorer i København og omfatter over en milliard kroner, der er sendt ud af Danmark. Myndighederne vurderer, at det reelle antal ofre kan være betydeligt højere.
Sagen belyses i et kommende program på TV 2.
Kilde: TV 2
Source: TV 2 Nyheder