MTÜ-d ja korteriühistud sattunud petturite sihtmärgiks: üks ohver kaotas ligi pool miljonit eurot

Pärast kunstnike liidu pettuse ilmsikstulekut on selgunud, et sarnaseid juhtumeid on rohkem. Politsei hoiatab, et mittetulundusühingud ja korteriühistud on erilises riskirühmas.

MTÜ-d ja korteriühistud sattunud petturite sihtmärgiks: üks ohver kaotas ligi pool miljonit eurot

Pärast kunstnike liidu ulatusliku pettuse avalikuks tulekut on selgunud, et sarnase skeemi ohvriks on langenud veel mitmed inimesed ja organisatsioonid. Viimases teadaolevas juhtumis jäi üks ettevõte ja selle omanik ilma ligi poolest miljonist eurost, mis moodustas nii isikliku kui ka äriraha.

Politsei hoiatab, et erilisse ohtu on sattunud mittetulundusühingud ja korteriühistud. Just neis organisatsioonides on sageli nõrk järelevalve rahaliste tehingute üle, mis teeb neist kerge saagi petturitele. Kui raha liikumist ei kontrollita piisavalt, on kurjategijatel lihtsam oma tegevust varjata.

Pettused, mis on sarnased kunstnike liidu juhtumile, toimivad tavaliselt nii, et kurjategijad pääsevad ligi organisatsiooni pangakontole või meelitavad ohvreid üle kandma raha valedele kontodele. Sageli kasutatakse ära usaldust, mida inimesed tunnevad tuttavate organisatsioonide või ametlike struktuuride vastu.

Politsei kutsub kõiki mittetulundusühinguid ja korteriühistuid üles kontrollima oma finantsprotsesse ning kehtestama range järelevalve raha liikumise üle. Erilist tähelepanu tuleks pöörata pangakontode ligipääsudele ja tehingute kinnitamise protseduuridele.

Allikas: Uudis.net

Source: Google News EE — Crime (et)