Abogado vinculado a Suecia detenido en Mallorca por blanqueo de 10 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido a un abogado en Palma por presunto blanqueo de capitales procedentes de una estafa internacional con criptomonedas. La operación ya suma seis arrestos.
Abogado vinculado a Suecia detenido en Mallorca por blanqueo de 10 millones de euros
La Policía Nacional ha arrestado en Palma a un letrado que presuntamente participó en el lavado de más de 10 millones de euros provenientes de una estafa internacional con criptomonedas. Los fondos ilícitos habrían servido para adquirir inmuebles de lujo en el centro de la capital balear.
Según las investigaciones, el detenido constituyó sociedades pantalla en Singapur, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong con el fin de ocultar el origen del dinero. También obtuvo un poder notarial de Panamá para comprar un ático en Palma en nombre del cabecilla de la trama, cuyos padres deseaban pasar sus vacaciones en Mallorca.
Esta detención eleva a seis el número de arrestos dentro de la denominada "Operación Acantilado". En abril ya fueron detenidas cinco personas, entre ellas tres empresarios suecos, además de un revisor de cuentas y un asesor fiscal mallorquín. Todos ellos habrían formado parte de una red de sociedades instrumentales que introdujo dinero ilícito en la economía legal.
Las autoridades han intervenido hasta el momento siete propiedades, una embarcación, un vehículo de alta gama y cuentas bancarias tanto en España como en Suecia. El valor total de los bienes decomisados se estima en unos 15 millones de euros. Entre los inmuebles confiscados figura un edificio completo en el barrio de El Terreno.
Inicialmente, los fondos de la estafa transitaron por entidades bancarias de Singapur, Georgia, Emiratos Árabes Unidos y Suecia antes de ser invertidos en Mallorca. La organización adquiría inmuebles en mal estado, los reformaba y los revendía en el segmento de lujo, aunque el plan fracasó cuando el esquema piramidal subyacente colapsó.
El cerebro de la estafa huyó al sudeste asiático, pero fue capturado y extraditado posteriormente a Estados Unidos, donde confesó los delitos. Actualmente cumple una condena de 20 años de prisión.
Fuente: Sydkusten
Source: Google News SE — Crime (sv)