Aldama desvió 27,9 millones al blanqueo en Portugal en el caso hidrocarburos
La Fiscalía Europea revela que Aldama y otros empresarios usaron empresas pantalla portuguesas para blanquear fondos de firmas de combustible entre 2022 y 2024.
La Fiscalía Europea entra en el caso hidrocarburos con datos de Portugal
La Fiscalía Europea ha trasladado al juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, información procedente de Portugal que señala a Víctor de Aldama y a otros empresarios como presuntos responsables de haber desviado 27,9 millones de euros entre 2022 y 2024, valiéndose de empresas pantalla radicadas en el país vecino para blanquear dinero procedente del sector de los hidrocarburos. Según recoge El País, que ha tenido acceso al decreto de la Fiscalía, la operación salió a la luz tras detectarse transferencias sospechosas hacia el sistema bancario portugués.
Cuatro empresas españolas en el foco
A finales de junio, la Delegación Española de la Fiscalía Europea recibió detalles que identificaban a cuatro compañías del sector de combustibles operando en España —Salamanca Fuel, Canary Island, Casmar Hidrocarburos y Obaoil 3000— como origen de los fondos transferidos a Portugal. Las autoridades portuguesas abrieron una investigación por blanqueo de capitales al sospechar que esas firmas utilizaban sociedades ficticias lusas para simular pagos por suministros sin declarar el IVA correspondiente, con el objetivo de hacer retornar las ganancias ilícitas a sus promotores.
El documento de la Fiscalía concluye que "un grupo de empresas españolas del comercio de combustibles" empleó "empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos por combustibles" y lograr así "la devolución de las ganancias ilegítimas generadas a cuentas en España".
La red de sociedades ficticias en Portugal
El esquema implicó a una serie de mercantiles portuguesas cuya actividad declarada no guardaba relación con el sector energético. Una sociedad dedicada a la compraventa de inmuebles, administrada por una ciudadana brasileña con permiso de residencia de estudiante, recibió pagos de Obaoil por valor de 10 millones de euros sin declararlos. La fiscal señala que esa entidad "no ha presentado facturas ante las autoridades fiscales, lo que indica que dichas cantidades no corresponden a actividad declarada o a operaciones reales".
Otra empresa, Cálculo Corriente, cuya actividad declarada era la fabricación de hormigón y el transporte, ingresó entre marzo y septiembre de 2023 transferencias de 5,9 millones de euros procedentes de Salamanca Fuel y Obaoil, pero solo declaró 3,1 millones, "además sin que su concepto correspondiese con el sector del combustible al que estaba dedicada la empresa que ordenaba las transferencias".
El papel de Aldama y Atmosferaudaz
La Fiscalía vincula directamente a Aldama con la mercantil Atmosferaudaz, fundada en agosto de 2022 bajo el objeto social de consultoría y gestión inmobiliaria. Esta sociedad recibió 7,4 millones de euros de empresas de hidrocarburos, a pesar de que Aldama no figura como comprador de bienes en Portugal. Informes de la Guardia Civil incorporados a la causa de la Audiencia Nacional ya identificaban esa empresa como uno de los vehículos mediante los que el comisionista habría canalizado fondos hacia España, entre otros medios mediante la adquisición de propiedades en Andalucía.
Junto a Aldama, el decreto de la Fiscalía Europea nombra también a los empresarios Nuno Miguel Santos, José Manuel Recio y Juan Catalán como partícipes en el esquema.
Destino del dinero: Reino Unido, criptomonedas y otras jurisdicciones
De los 27,9 millones bajo escrutinio, las pesquisas portuguesas han determinado que al menos nueve millones retornaron a cuentas bancarias españolas. Otros tres millones fueron enviados al Reino Unido a través de brókeres de criptomonedas, y otros tres millones se distribuyeron entre cuentas en distintas jurisdicciones, entre ellas Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. En Portugal permanecen 13 millones, de los cuales la Fiscalía lusa ha conseguido incautar 11,8 millones.
Las autoridades portuguesas concluyeron que el fraude fiscal se cometió en suelo español, por lo que cedieron la investigación a la Delegación Española de la Fiscalía Europea, que inició la fase de verificación a principios de verano.
La causa en la Audiencia Nacional, de mayor alcance
Muchos de los nombres y empresas mencionados por Portugal ya figuraban en la investigación que el juez Pedraz instruye en la Audiencia Nacional desde 2024. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en la cúpula de la presunta trama a Aldama y al empresario Claudio Rivas, a quienes señala como presuntos directores de una estructura montada para camuflar fraudes en el sector del combustible a través de testaferros. Ambos han negado los hechos en sede judicial.
La causa del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional apunta a un desfalco a las arcas públicas de 231 millones de euros y abarca, además de las compañías citadas por la Fiscalía Europea, otras firmas como Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech y Espaeventos. Dado que el objeto de la investigación española es más amplio que el estudiado en Portugal, la Fiscalía Europea ha acordado remitirle toda la información recabada.
Source: El País