Cuatro detenidos en Puerto Real por blanquear 140.000 euros del narcotráfico
La Policía Nacional desarticuló en Puerto Real una red familiar de blanqueo de capitales vinculada al tráfico de drogas. Se bloquearon bienes por valor de 261.925 euros.
Operación Odín desmantela una red familiar de blanqueo en Puerto Real
La Policía Nacional detuvo a cuatro personas en Puerto Real en el marco de la Operación Odín, según informa diariodecadiz.es, en una investigación centrada en el lavado de activos procedentes del narcotráfico. Tres de los arrestados enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal; un cuarto fue investigado por su participación como testaferro.
La fase operativa culminó el 26 de mayo con las detenciones y el bloqueo judicial de un inmueble, tres vehículos y 16 cuentas bancarias. El patrimonio aflorado durante la investigación asciende a 261.925 euros.
Familia como eje de la trama
La organización estaba presuntamente liderada por un hombre de 37 años que habría recurrido a varios miembros de su entorno familiar para desarrollar la actividad ilícita. Tres de los cuatro detenidos pertenecían a la misma unidad familiar.
La red actuaba de forma coordinada e introducía fondos de origen ilícito en el circuito económico legal mediante mecanismos de ocultación y transformación, convirtiéndolos posteriormente en bienes muebles e inmuebles con apariencia de legalidad. Para ello realizaban ingresos y pagos fraccionados orientados a consolidar la adquisición de distintos bienes patrimoniales.
Movimientos en efectivo sin justificación
La investigación fue llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de El Puerto de Santa María–Puerto Real, dentro del Plan Meridional y del Plan Tartesos. Arrancó en octubre y fue instruida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto Real, Plaza nº 2.
El análisis de las 16 cuentas bancarias reveló una dinámica continuada de ingresos en efectivo, transferencias fraccionadas y movimientos económicos sin justificación ni trazabilidad suficientes. Durante el periodo investigado se registraron imposiciones en efectivo por un total de 140.000 euros, una cifra incompatible con la capacidad económica declarada por los implicados y con el elevado nivel de vida observado.
Embargo de vehículos de alta gama y cuentas bloqueadas
Bajo autorización judicial, se procedió al embargo de un vehículo de alta gama, dos motocicletas, un inmueble y el bloqueo de las 16 cuentas bancarias vinculadas a los investigados.
Dos de los detenidos quedaron en libertad con obligación de comparecer ante la autoridad judicial. Los dos principales investigados fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Puerto Real, Plaza nº 2, que decretó su libertad con cargos y la obligación de comparecer periódicamente.
Source: Google News ES — Crime (es)