Familia valenciana detenida por una estafa piramidal que supera el millón de euros
La Guardia Civil ha arrestado a cuatro integrantes de una misma familia residente en Silla y El Perellonet e investiga a otros cuatro parientes más por montar un esquema Ponzi que habría defraudado al menos a 81 personas.
Familia valenciana detenida por una estafa piramidal que supera el millón de euros
Un clan familiar asentado en dos municipios de la provincia de Valencia ha sido intervenido por la Guardia Civil tras descubrirse un fraude financiero de enormes proporciones. Cuatro de sus miembros han pasado a disposición judicial, mientras que otros cuatro permanecen bajo investigación.
Los arrestados son dos varones de 30 y 46 años y dos mujeres de 35 y 38. Entre los investigados figuran dos hombres de 70 y 73 años y dos mujeres de 68 y 71.
El modus operandi consistía en ofrecer rentabilidades ficticias a través de una empresa pantalla. Los presuntos estafadores captaban a cerca de 700 clientes con promesas de inversión. En la práctica, el dinero que aportaban los recién llegados servía para pagar supuestas ganancias a los que ya habían entrado en el sistema, configurando así una pirámide financiera sin respaldo económico real.
El perjuicio total calculado rebasa el millón de euros. La cabecilla habría empleado parte del botín en viajes, objetos de lujo y retiradas bancarias por importe de 343.000 euros. También invirtió 149.000 euros en infraestructura digital.
Durante los registros domiciliarios, los agentes se incautaron de 26.000 euros en efectivo, un coche de lujo, ordenadores de alto rendimiento y complementos de firma, valorados en conjunto en más de 257.000 euros. Paralelamente, se han embargado 235.000 euros en depósitos bancarios, once automóviles, nueve fincas por valor de 1.275.000 euros, relojes de alta gama y equipos informáticos.
A los arrestados se les imputan 84 infracciones penales: 81 por estafa, además de falsedad documental, blanqueo de dinero y formar parte de una banda criminal.
Fuente: ABC
Source: ABC