La Audiencia Nacional envía a juicio a 16 personas por un fraude de 148 millones en el IVA de hidrocarburos
El juez Santiago Pedraz atribuye siete delitos fiscales, organización criminal, falsedad y blanqueo. El 'caso Gaslow' implica a 82 personas jurídicas y a un capitán de la Guardia Civil por cohecho y revelación de secretos.
La Audiencia Nacional envía a juicio a 16 personas por un fraude de 148 millones en el IVA de hidrocarburos
Dieciséis individuos deberán sentarse en el banquillo acusados de desviar 148 millones mediante la evasión del impuesto al valor añadido en productos energéticos. El instructor Santiago Pedraz ha dictado el pase a procedimiento abreviado en la pieja bautizada como 'Gaslow', según recoge Cadena de Suministro.
A los procesados se les atribuyen infracciones contra la recaudación pública, constitución de banda delictiva, documentación falsa reiterada y lavado de dinero. La relación de implicados incluye además a un oficial del Benemérito, a quien se le atribuye pertenencia a la trama, soborno, filtración de información reservada y ocultación de capitales. Ochenta y dos entidades mercantiles podrían responder civilmente.
El esquema descubierto funcionaba como una red dividida en tres células que colaboraban entre sí. Su estrategia pasaba por omitir el pago del gravamen para obtener un colchón económico que les permitiera ofertar combustible por debajo de la tarifa legal, ampliando así su cuota de mercado de forma ilícita.
La estructura contaba con varios jefes que mantenían una organización horizontal. No obstante, el acceso al suministro de carburantes dentro del entramado societario dependía de dos firmas: Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías.
Los peritajes calculan que el perjuicio a la Agencia Tributaria fue de 6,2 millones en 2018, de 30,9 en 2019 y de 111,8 en 2020, cantidades esta última canalizada a través de ambas sociedades. Una vez obtenidas las ganancias, los responsables no las utilizaban directamente desde las compañías implicadas, sino que recurrian a testaferros para encubrir su procedencia.
La instrucción ha cuantificado maniobras de blanqueo por un montante próximo a 60 millones. Ahora la Sala trasladará el expediente al Ministerio Fiscal y a las partes personadas para que formulem escrito de acusación o soliciten el archivo.
Source: Google News ES — Crime (es)