Exdirector de sucursal bancaria en Toledo, acusado de malversar fondos de clientes
Un exresponsable de una oficina en Villatobas habría movido ilegalmente más de un millón de euros. El juicio comenzará en junio de 2026.
Exdirector de sucursal bancaria en Toledo, acusado de malversar fondos de clientes
El Ministerio Público ha formulado acusación contra el antiguo máximo responsable de una entidad financiera ubicada en Villatobas, Toledo, exigiendo una pena conjunta de doce años de reclusión por supuestos delitos reiterados de administración desleal y apropiación indebida. El proceso judicial está programado para iniciarse en la Audi Provincial de Toledo durante junio del próximo año.
De acuerdo con los documentos del caso, a los que tuvo acceso el periódico ABC, el procesado ocupaba el cargo de dirección en la oficina cuando, al parecer, empezó a ejecutar operaciones sospechosas con el capital confiado por los usuarios de la entidad. Todo comenzó cuando se observaron transferencias sin explicación, lo que desencadenó una revisión contable interna.
Los fiscales sostienen que el entonces mandatario de la sucursal utilizaba fondos pertenecientes a diversos clientes sin que estos lo supieran ni dieran su visto bueno. El dinero retirado habría sido empleado para facilitar adelantos monetarios a personas ajenas, saltándose los mecanismos internos de control y sin el papeleo obligatorio.
El mecanismo consistía en efectuar extracciones, anular plazos fijos y registrar movimientos que enmascaraban momentáneamente la falta de liquidez en ciertas cuentas. La inspección interna descubrió a numerosos perjudicados —personas físicas, colectivos y organizaciones— cuyos ahorros fueron restituidos posteriormente por el propio banco.
La Fiscalía estima que las cantidades movidas sin permiso rebasaron el millón de euros. Aproximadamente 680.000 euros fueron localizados después en operaciones de crédito formalizadas por la entidad. No obstante, subsiste una cantidad de 327.754 euros cuyo destino no se ha logrado acreditar y que, según la acusación, habría sido retenida de forma definitiva por el imputado.
También se le atribuyen irregularidades en la administración de propiedades inmobiliarias del banco, cuyo uso habría cedido a particulares sin seguir los canales establecidos ni obtener el permiso de la entidad.
La acusación pide seis años de cárcel por cada infracción continuada, junto a sanciones económicas y privación del derecho a ser elegible durante la duración de la pena. Asimismo, exige una compensación de 327.754,51 euros a favor de la entidad, equivalente al daño económico final tras reintegrar los importes a los afectados.
El expediente ya se halla en etapa de preparación del juicio oral.
Source: ABC