Desmantelada una red de ciberfraude que se hizo con 140 millones de euros
La operación internacional dejó cuatro arrestos y el bloqueo de tres millones en fondos ilícitos.
Desmantelada una red de ciberfraude que se hizo con 140 millones de euros
Una operación policial de alcance internacional ha acabado con una banda especializada en delitos digitales que logró amasar 140 millones de euros. Los arrestos se produjeron en tres países: España, Portugal y Panamá.
Los cuatro detenidos empleaban diversas modalidades de engaño: inversiones ficticias en internet, suplantación de ejecutivos, emisión de facturas apócrifas y interceptación de comunicaciones. Para ocultar el dinero, montaron una estructura con cientos de cuentas corrientes y decenas de compañías de fachada, además de contar con sesenta y siete prestanombres de distinta nacionalidad.
El operativo se llevó a cabo con la colaboración de EUROPOL e INTERPOL. Todo comenzó cuando los investigadores detectaron movimientos bancarios sospechosos que aparentaban ser negocios legales pero encubrían lavado de activos.
A lo largo de las pesquisas, los agentes analizaron extractos bancarios, vigilaron a los sospechosos, realizaron intervenciones telefónicas y pidieron asistencia a otros Estados. Gracias a ello, localizaron a quienes coordinaban el entramado y a los ciudadanos europeos que servían como correas de transmisión del dinero.
La primera fase de ejecución incluyó seis registros domiciliarios en Barcelona, Gerona, Tarragona y la ciudad lusa de Oporto, donde vivía el presunto líder. Otro de los cabecillas huyó a territorio panameño tras varias escalas; su detención se logró mediante una orden de captura internacional y la ayuda de las fuerzas locales.
El flujo de dinero ilícito verificado supera los 94 millones, a los que hay que sumar 61 millones más defraudados el año pasado mediante la técnica del falso director ejecutivo. Durante la intervención, se congelaron tres millones en activos para devolverlos a los perjudicados.
En los allanamientos se decomisaron más de 170 terminales móviles y 15 equipos informáticos empleados para gestionar miles de movimientos bancarios. Las autoridades dan por desarticulada la estructura de blanqueo tanto en España como en sus ramificaciones en el exterior.
Fuente: Ministerio del Interior
Source: Google News ES — Crime (es)