Caso Leire Díez: la UCO rastrea 81 cuentas bancarias para hallar a los financiadores de la trama
La UCO y Anticorrupción analizan 81 cuentas vinculadas a Zarrías, dos abogados y el PSOE para identificar a los últimos responsables de la supuesta red.
La UCO y Anticorrupción siguen el rastro del dinero en la trama Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las fiscales de Anticorrupción Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen han ampliado su análisis financiero en el denominado caso Leire Díez, según informa El País. Con el respaldo de la Audiencia Nacional, los investigadores rastrean decenas de cuentas bancarias para identificar a los "financiadores últimos" de la supuesta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que habrían buscado presuntamente "desestabilizar" procesos judiciales relacionados con el partido y el Gobierno de Pedro Sánchez.
En un informe fechado el 21 de julio, las fiscales comunicaron al magistrado Santiago Pedraz —instructor del caso en la Audiencia Nacional— que el avance de las pesquisas ha aportado "nuevos datos" que acreditan el uso de personas y empresas como pantalla para "solapar" y "ocultar pagos". Esta circunstancia, según el ministerio público, "obliga" a analizar un total de 81 cuentas bancarias. La mayoría están vinculadas a Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta de Andalucía, y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo —señalados como supuesta vía de transmisión de fondos a Leire Díez—, pero también figuran seis cuentas del PSOE. El objetivo declarado por las fiscales es "determinar el o los últimos responsables, financiadores, de la actividad llevada a cabo por Leire y la implicación, en su caso, del resto de los investigados".
Septiembre marcará el ritmo de la causa
El movimiento se produce cuando los distintos actores procesales miran ya hacia septiembre, mes en que la causa retomará actividad tras el paréntesis de agosto. El juez Pedraz ha fijado para el 9 de septiembre el interrogatorio de Ana María Fuentes, gerente del PSOE imputada por, según las fiscales, emitir "facturas mendaces" para justificar pagos a terceros cuyo destino real habría sido Leire Díez. Queda abierta la cuestión de si la investigación escalará más arriba en la cadena de responsabilidades. El PSOE no está imputado como persona jurídica, pero el PP, que ejerce la acusación popular, ya lo ha situado en el centro de su estrategia. "Creo que técnicamente y con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado", afirmó Alberto Núñez Feijóo, presidente del partido.
La imputación de mayo y la doble estrategia de la trama
El 27 de mayo, la Audiencia Nacional imputó en una nueva línea de investigación a Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset y los abogados Oliver y Teijelo. Tras recibir varios informes de la Guardia Civil y de Anticorrupción, el juez Pedraz concluyó que existen indicios de que se creó una red para "protegerse" ante las causas judiciales "que pudieran afectar al Gobierno y al PSOE". El sumario describe un doble plan: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales implicados en las investigaciones que se pretendía "desestabilizar", con el fin de "erosionar" su "credibilidad"; por otro, un intento de "propiciar" la apertura de "investigaciones internas" en el instituto armado para generar un "clima" de intimidación entre los funcionarios de la UCO.
Santos Cerdán, en la cúspide según Anticorrupción
Las fiscales Lamelas y Scharfhausen, junto con los agentes de la UCO, han situado hasta ahora a Santos Cerdán en lo más alto de la estructura. "Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán", resumen en su informe del 21 de julio, donde señalan que el que fuera número tres del PSOE "encargó" a Leire Díez, en abril de 2024, la "coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes" para "desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno". A través de Cerdán, según el ministerio público, "el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera".
La actual dirección del partido se ha desvinculado de la trama y circunscribe cualquier posible responsabilidad a Santos Cerdán. Pese a ello, los investigadores insisten en profundizar en el rastro financiero sin cerrar ninguna línea.
Pagos mensuales y facturas cuestionadas
Los informes de Anticorrupción y la UCO apuntan a que se "canalizaron" fondos desde el PSOE hacia Leire Díez por distintas vías. Entre los movimientos identificados figuran cuatro pagos mensuales de 4.000 euros a la militante, canalizados a través de una empresa de Gaspar Zarrías, y el abono de otros 27.225 euros a través de dos "sociedades interpuestas" del letrado Ismael Oliver.
Las fiscales señalan además que el abogado Teijelo emitió y cobró al partido tres facturas por un total de 125.000 euros, "por servicios que no prestó y para los que no había sido contratado". Anticorrupción plantea la hipótesis de que parte de ese dinero podría haber acabado en manos de Leire Díez, dado que Teijelo habría actuado como "vehículo" para continuar abonándole 4.000 euros mensuales desde la Secretaría de Organización, una vez que Zarrías "abandonó" esa función tras las primeras informaciones públicas sobre la supuesta trama.
Fuentes cercanas a Leire Díez rechazan que haya cobrado del PSOE a través de intermediarios. Por su parte, Jacobo Teijelo negó ante el juez Pedraz en junio cualquier irregularidad y cualquier pago a la socialista, y afirmó que el partido le contrató por servicios legítimos.
Source: El País