Fraude de 'phishing' en Gipuzkoa prescribe tras 16 años: acusado localizado en Lima
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa declaró extinguida la responsabilidad criminal de un ciudadano peruano acusado de colaborar en un fraude informático en 2010. Fue localizado en Lima por Interpol en abril de 2026, pero el delito ya había prescrito.
Caso de 'phishing' en Gipuzkoa prescribe después de 16 años pese a localización del acusado en Perú
Google News ES — Crime (es) informa que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha declarado extinguida la responsabilidad criminal de un ciudadano peruano acusado de participar en un fraude informático mediante 'phishing' cometido en 2010, después de que el procedimiento se prolongara durante dieciséis años y de que España llegara a solicitar formalmente su extradición desde Perú.
Los hechos se remontan al 5 de marzo de 2010, cuando personas no identificadas accedieron mediante 'phishing' a los datos de banca por internet de la representante de una empresa de instalaciones en Gipuzkoa. Los autores transfirieron 2.930 euros desde la cuenta de la víctima en BBVA, superando los filtros antifraude de la entidad.
El importe fue ingresado en una cuenta bancaria a nombre del ciudadano peruano, quien habría puesto esa cuenta a disposición de los autores del fraude. Según la acusación, una vez recibidos los fondos, los retiró y los envió a Polonia a través de Western Union, proporcionando a los destinatarios la clave necesaria para cobrarlos sin identificarse. Por ese servicio habría retenido el 5% de la cantidad transferida, unos 146,50 euros.
La Fiscalía consideró que los hechos podían constituir un delito de receptación en su modalidad de blanqueo de capitales, castigado con hasta seis años de prisión, y planteó subsidiariamente un delito continuado de estafa informática.
Declarado en rebeldía en 2014
La causa avanzó hasta la apertura de juicio oral en marzo de 2013, pero el acusado no pudo ser localizado. En enero de 2014 se decretó su detención y, al no ser hallado tras los requerimientos correspondientes, fue declarado en rebeldía el 3 de febrero de 2014, quedando las actuaciones paralizadas.
En octubre de 2019, la Policía Nacional comunicó al tribunal que el acusado podía encontrarse en Perú. La Audiencia dictó entonces una orden europea e internacional de detención y, en enero de 2020, acordó proponer al Gobierno español que solicitara formalmente su extradición.
El proceso de extradición encontró diversos obstáculos. Las autoridades peruanas reclamaron información adicional sobre los hechos y los indicios de participación del reclamado, y exigieron también que España justificara por qué la acción penal no había prescrito.
En un auto del 18 de abril de 2023, la Audiencia Provincial sostuvo que el delito aún no había prescrito, argumentando que las actuaciones volvieron a dirigirse contra el acusado en 2019, lo que interrumpió el plazo de prescripción de diez años. La Sala remitió nuevamente a las autoridades peruanas la documentación necesaria, incluidas las normas españolas sobre prescripción.
Localizado por Interpol en Lima en abril de 2026
El desenlace llegó el 14 de abril de 2026, cuando Interpol comunicó que el acusado había sido localizado y retenido en Lima. Las autoridades peruanas autorizaron su extradición y el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral dictó una resolución en ese sentido.
Sin embargo, la situación procesal ya había cambiado para ese momento. Tras revisar de nuevo el caso, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, con el criterio favorable del Ministerio Fiscal, concluyó que la responsabilidad criminal estaba extinguida. En un auto fechado el 21 de mayo de 2026, la Sección Primera determinó que desde el archivo provisional y la declaración de rebeldía de febrero de 2014 habían transcurrido más de diez años, el plazo aplicable al delito de blanqueo de capitales imputado.
La Sala declaró prescrita la responsabilidad criminal del acusado y ordenó cancelar las requisitorias pendientes. Los magistrados dispusieron asimismo que se comunicara a los perjudicados —entre ellos BBVA y la titular de la cuenta— la terminación de la causa penal, con información sobre la posibilidad de ejercer las acciones civiles que pudieran corresponder.
Source: Google News ES — Crime (es)