La Policía Nacional desarticula una red criminal que blanqueó más de 9 millones de euros mediante estafas online en Mallorca y Barcelona
La Unidad de Blanqueo de Capitales de Palma ha desmantelado una organización criminal que defraudó a miles de ciudadanos europeos y lavó más de 9 millones de euros. La operación ha concluido con nueve detenidos en Sitges (Barcelona).
La Policía Nacional desarticula una red criminal que blanqueó más de 9 millones de euros mediante estafas online en Mallorca y Barcelona
La Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional de Palma ha desmantelado una organización criminal dedicada a cometer estafas por internet y blanquear los beneficios obtenidos. La operación, fruto de dos años de investigación, ha culminado con la detención de nueve personas en Sitges (Barcelona) y el decomiso de bienes valorados en aproximadamente dos millones de euros.
Según ha informado el cuerpo policial, la red defraudó a miles de ciudadanos de países europeos, principalmente de Alemania y Bélgica. Los estafadores canalizaban el dinero a través de una compleja estructura societaria con sede aparente en Mallorca y Barcelona.
La investigación arrancó tras dos comunicaciones de la fiscalía alemana relativas a fraudes en la venta de diversos productos, desde teléfonos móviles hasta una excavadora. En ambos casos, el dinero de las víctimas terminó en una empresa supuestamente radicada en Mallorca y especializada en alquiler de embarcaciones.
Los agentes comprobaron que se trataba de una compañía pantalla, sin empleados, oficinas ni barcos. Su único objetivo era simular que los pagos provenían de turistas alemanes, lo que permitía eludir los controles contra el blanqueo de capitales aprovechando la popularidad de la isla entre los viajeros de ese país.
Varios de los arrestados falsificaron documentos para aparentar legalidad en sus actuaciones, mientras que la empresa ficticia aparecía gestionada por una persona en situación de extrema pobreza.
Tras una laboriosa investigación, los funcionarios descubrieron que el grupo había tejido una red compuesta por 16 sociedades y 54 personas, la mayor parte de ellas residentes en la provincia de Barcelona.
Los delitos cometidos por la organización eran de diversa índole. Por un lado, crearon 26 portales web que simulaban ser tiendas online y lograron estafar a 3.500 ciudadanos alemanes. Por otro, se hicieron pasar por departamentos de seguridad de entidades bancarias para acceder a las cuentas de empresarios. En una sola operación, consiguieron transferir 100.000 euros de un ciudadano belga.
Para evitar ser perseguidos en España, todas las víctimas residían en países extranjeros. La red simulaba transacciones financieras reales para justificar la fortuna de sus cabecillas en territorio español. Ante esta situación, los investigadores solicitaron la colaboración de Europol y trabajaron conjuntamente con la policía belga para resolver numerosos casos de fraude.
Además de la empresa ficticia de alquiler de barcos en Mallorca, los arrestados crearon una red societaria cada vez más compleja, con compañías que supuestamente operaban en distintos sectores. Una parte importante de los fondos acabó invertida en criptoactivos, mientras que otra porción se destinaba a financiar el lujoso estilo de vida de los detenidos.
En el momento en que se inició la investigación, los agentes ya habían bloqueado una centena de cuentas bancarias con saldos que superaban los 500.000 euros. Durante el registro de la vivienda de lujo en Sitges, donde residía el líder de la red junto a su pareja, se incautaron numerosos objetos de gran valor: dos vehículos deportivos de marca italiana, otros cuatro coches de gama alta, dos motos de agua, criptoactivos por valor de unos 200.000 euros, más de 100.000 euros y 1.300 dólares en efectivo.
También se decomisaron media docena de lingotes de oro, una colección de 18 relojes de lujo y abundante joyería y artículos de firmas prestigiosas que se encontraban amontonados por toda la propiedad.
Fuente: Majorca Daily Bulletin
Source: Majorca Daily Bulletin