España: Red de ciberfraude desmantelada en Baleares con miles de víctimas germánicas
Fuerzas del orden españolas han desarticulado una organización dedicada a estafar a compradores por internet desde Mallorca y Barcelona. La operación dejó nueve arrestos y un perjuicio estimado superior a los nueve millones de euros.
España: Red de ciberfraude desmantelada en Baleares con miles de víctimas germánicas
Nueve personas han sido puestas a disposición judicial tras una operación policial contra una organización criminal que operaba desde territorio español. Los arrestos se produjeron en Mallorca y en la zona de Barcelona, en el marco de una investigación que lleva dos años en marcha.
Según la información facilitada por las autoridades españolas, el grupo captaba a sus objetivos mediante portales de venta fraudulentos donde ofertaban teléfonos móviles de última generación, artículos de alta gama y maquinaria industrial. Los compradores que abonaban el importe nunca recibían lo adquirido ni conseguían recuperar sus fondos. Durante un período prolongado, la estructura logró engañar a numerosos internautas de distintos países europeos.
El perjuicio económico global asciende, según los cálculos policiales, a más de nueve millones de euros. Entre los perjudicados se encuentran aproximadamente 3.500 residentes en Alemania que cayeron en las redes de los timadores.
La investigación arrancó cuando diversas fiscalías del país germánico trasladaron a España indicios sobre supuestos fraudes en transacciones comerciales por internet. La unidad especializada en blanqueo de capitales asumió el caso y descubrió que los presuntos autores no solo utilizaban comercios electrónicos falsos, sino que en determinadas ocasiones se suplantaban la identidad de servicios de seguridad de entidades bancarias para acceder a cuentas corrientes de empresarios. Un ciudadano belga resultó especialmente afectado, con un hurto de 100.000 euros en una de estas maniobras.
Para encubrir el origen de los beneficios, la organización había montado un entramado de 16 sociedades mercantiles con 54 personas vinculadas. Una de estas firmas, supuestamente dedicada al alquiler de embarcaciones en Mallorca, servía para introducir el dinero ilícito en el sistema financiero legal. Los investigadores comprobaron que dicha empresa no disponía de ninguna nave, personal ni instalaciones físicas. Los ingresos procedentes de las actividades delictivas se presentaban como pagos realizados por turistas alemanes durante sus vacaciones.
En una de las sociedades, los cabecillas habían colocado como administrador a un individuo que vivía en situación de extrema precariedad en la isla balear, utilizándolo como figura tapadera.
El golpe principal de la operación se ejecutó en una residencia de lujo ubicada en Sitges, donde varios miembros del grupo mantenían reuniones. En los registros domiciliarios, los agentes incautaron más de 100.000 euros en metálico, activos digitales valorados en 200.000 euros, oro en lingotes, relojes de alta gama, alhajas, automóviles de lujo y embarcaciones de recreo. Previamente se había bloqueado una cantidad superior a los 500.000 euros. El valor conjunto de todo lo intervenido ronda los dos millones de euros.
La complejidad del caso, con víctimas repartidas por varios países, obligó a establecer una colaboración con Europol para coordinar las pesquisas internacionales.
Información de: BILD
Source: BILD