Quince detenidos en Alicante por estafar 400.000 euros haciéndose pasar por empleados bancarios
La Guardia Civil desarticuló en Alicante una red criminal de 15 detenidos acusada de estafas telemáticas por vishing que causaron un perjuicio de 400.000 euros en toda España.
Operación «Lorath» desmantela red de vishing con 15 arrestados en Alicante
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal con base en Alicante especializada en estafas telemáticas y blanqueo de capitales, según informa ABC. La operación, denominada «Lorath», se saldó con 15 detenidos —ocho hombres y siete mujeres de entre 19 y 55 años— presuntamente vinculados a una trama activa en varias provincias del territorio nacional.
El caso arrancó tras la denuncia de un club deportivo de Sant Joan d'Alacant que perdió más de 53.000 euros a través de una técnica conocida como vishing: los estafadores realizaban llamadas telefónicas suplantando la identidad de responsables de seguridad de entidades bancarias, generando situaciones de urgencia para que las víctimas facilitaran códigos de verificación o autorizaran operaciones sin saber que estaban siendo estafadas.
Los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil de ese municipio alicantino rastrearon la estructura y comprobaron que la organización había cometido 26 delitos de estafa en distintos puntos de España, afectando a empresas, asociaciones y particulares. El perjuicio económico total se aproxima a los 400.000 euros.
La red operaba mediante células especializadas y diferenciadas. Una vez que las víctimas cedían el acceso a sus cuentas, el dinero era transferido a cuentas controladas por la organización, muchas de ellas gestionadas por terceros captados expresamente para esa función —denominados «mulas» bancarias—. Parte del capital sustraído era además convertido en criptomonedas y derivado hacia plataformas financieras internacionales.
La investigación permitió igualmente identificar a otras 15 personas que actuaban como mulas al servicio de la trama. Las actuaciones se extendieron a las provincias de Alicante, Baleares, Barcelona, Castellón, Granada, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Tarragona y Valencia.
Gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y las entidades bancarias afectadas, se logró bloquear y recuperar judicialmente 20.000 euros correspondientes a una de las estafas investigadas. A los detenidos se les imputan delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.
Source: ABC