Έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη ΦΠΑ 46,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διενήργησε ελέγχους και κατασχέσεις στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με ζημιά 46,9 εκατ. ευρώ.

Έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη ΦΠΑ 46,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Αξιωματικοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν έρευνες σε ελληνικό έδαφος για υπόθεση φορολογικής απάτης με τη μέθοδο της κυκλικής εξαπάτησης στον ΦΠΑ. Η ζημιά για τα δημόσια ταμεία υπολογίζεται στα 46,9 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά τις επιχειρήσεις, οι αρχές δέσμευσαν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας 46,9 εκατ. ευρώ — ποσό που αποτελεί ρεκόρ σε εθνικό επίπεδο για κατάσχεση ψηφιακών περιουσιών. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία ακριβά οχήματα.

Το φερόμενο ως κύκλωμα δρούσε μέσω εταιρειών που είχαν έδρα στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Τσεχία και τη Βουλγαρία. Οι δράστες φέρονται να εκμεταλλεύονταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, δημιουργώντας αλυσίδες εταιρειών με «εξαφανισμένους εμπόρους» για να αποφεύγουν την καταβολή φόρων ή να εισπράττουν παράνομες επιστροφές.

Τα αδικήματα που διερευνώνται περιλαμβάνουν απάτη κατά του ΦΠΑ και πλύση χρήματος από εγκληματικές πράξεις. Τις επιχειρήσεις διεξήγαγε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με τη βοήθεια της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η έρευνα συνεχίζεται.

Πηγή: Taxheaven

Source: Google News GR — Crime (el)