Συνεχίζονται οι έρευνες για απάτη carousel 47 εκατ. ευρώ – Τέσσερις ταυτοποιήσεις

Έρευνες για απάτη carousel με ζημιά 47 εκατ. ευρώ: Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα πρόσωπα, μεταξύ τους επιχειρηματίες και λογιστές, που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα φοροδιαφυγής.

Συνεχίζονται οι έρευνες για απάτη carousel 47 εκατ. ευρώ – Τέσσερις ταυτοποιήσεις επιχειρηματιών και λογιστών

Οι έρευνες για υπόθεση φορολογικής απάτης τύπου carousel, με ζημιά που υπολογίζεται στα 47 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι διωκτικές αρχές έχουν προχωρήσει στην ταυτοποίηση τεσσάρων προσώπων, ανάμεσά τους επιχειρηματίες και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πρώτο Θέμα, η υπόθεση αφορά σχήμα που εκμεταλλευόταν το καθεστώς ενδοκοινοτικών συναλλαγών για να αποφεύγεται η καταβολή ΦΠΑ. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες σε πολλαπλά επίπεδα, μέσω των οποίων κινούνταν αγαθά χωρίς ποτέ να καταβάλλεται ο αναλογών φόρος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, τιμολόγια και συμβάσεις για να διαπιστώσουν το πλήρες εύρος της απάτης. Τα πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί αναμένεται να κληθούν για εξηγήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και περαιτέρω προσαγωγές.

Η υπόθεση εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο ελέγχων που διενεργούνται για την πάταξη της φοροδιαφυγής και των εικονικών τιμολογήσεων στην ελληνική αγορά.

Source: Google News GR — Crime (el)