Óriási vagyont zároltak a jegybanki botrány nyomozásában
A Magyar Nemzeti Bank körüli ügyben eddig közel 92 milliárd forint értékű vagyont zároltak a nyomozók. Két eljárás fut: hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával.
Óriási vagyont zároltak a jegybanki botrány nyomozásában
A tavaly tavasszal kirobbant jegybanki ügyben két szálon is vizsgálódnak a hatóságok – derült ki egy sajtótájékoztatón. Az egyik vonal a pénzintézet épületeinek felújításával és egyéb ingatlantranzakciókkal kapcsolatos hűtlen kezelést firtatja. A másik szál már tavaly február óta nyitott: egy zrt. tevékenységét pénzmosás szempontjából nézik górcső alá.
A nyomozó szervek eddig közel 92 milliárd forintnyi pénzt és értékpapírt zároltak bizonyítékként. A lefoglalt összeg zömét vállalatok birtokolta, de négy magánszemélytől is csaknem félmilliárd forint készpénzt vettek zár alá – tudósított a 444.hu.
A pénzmosási gyanúba keveredett körön belül 97 magánszemélyt, harminchat céget és tizenegy magántőkealapot firtatnak. A nyomozóiroda parancsnoka, Jeney Áron elárulta: volt olyan társaság, amelyiknél száz tizenhét bankszámla futott egyetlen név alatt.
A Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda a múlt napokban házkutatást tartott a fővárosi Infopark egyik irodaházában, ahol Somlai Bálint érdekeltségébe tartozó Raw Development Kft. működik. Vokó Annamária, a főügyészség vezetője szerint tizenhét jogi személyt érintően hajtottak végre összehangolt akciót. Egy telephelyen háromszáz doboznál is több papíralapú dokumentumot, továbbá több tíz terabájtnyi digitális anyagot foglaltak le.
Fürcht Pál, a főügyészség vezetője úgy számolt, hogy ha valaki napi nyolc órában olvasná a begyűjtött iratokat, huszonegy évig tartana a végigböngészésük. Ezért a nyomozásba az adóhatóságot is bevonták. A főügyész szerint az egész konstrukciót jogászok és közgazdászok hozták létre. Bár egyelőre még nem alkalmaztak kényszerintézkedést senki ellen, ez részben a nyomozási stratégia része: a gyanúsítás csak akkor célszerű, ha minden bizonyíték stabil alapokon áll. „Felfoghatatlanul hatalmas az ügy" – jelentette ki.
A vagyon visszaszerzését segítheti egy július elejétől életbe lépő szabályozás, amely megfordítja a bizonyítási terhet: ha a hatóság bűncselekményből származásra gyanakszik, a tulajdonosnak kell igazolnia a vagyon eredetét. A legsúlyosabb esetben húsz évig terjedő fegyház is kiszabható.
Source: 444