Bűnszervezet több mint 780 millió forint áfát csalt ki a költségvetésből

A NAV nyomozói 23 helyszínen tartottak házkutatást egy többszintű számlázási láncolat ellen, amely hamis számlákkal több mint 780 millió forint áfát csalt ki. 25 embert hallgattak ki, ötöt letartóztattak.

Bűnszervezet több mint 780 millió forint áfát csalt ki a költségvetésből

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói hajnalban 23 helyszínen razziáztak egy jól kiépített céghálózat után, amely több százmilliós áfacsalást követett el – írja a 444.hu.

A gyanú szerint a csoport hamis számlákat állított ki olyan tevékenységekről, amelyek soha nem történtek meg. Papíron építőipari munkákat, szerelést, takarítást és informatikai szolgáltatásokat rögzítettek, ám ezek mögött nem állt valós gazdasági tevékenység. A többszintű, egymásra épülő társaságok láncolatának célja az volt, hogy jogos adóáthárítás látszatát keltsék, majd a számlák ellenértékét jutalékkal csökkentve visszajuttassák azoknak, akik ezekkel az okmányokkal elkerülték az áfa befizetését.

A csoport vezetője egy balatoni ingatlanból irányította a működést. A nyomozók a lakás feletti irodában találták meg a számlagyárhoz tartozó összes iratot, pecséteket, bankkártyákat és hozzáféréseket. A férfi elfogásakor az is kiderült, hogy a központot át akarta vinni Thaiföldre.

A hatóságok több mint 1,2 milliárd forint értékben zároltak vagyont: ingatlanokat és autókat 700 millió forint értékben, 63 ezer eurót és 59 ezer svájci frankot készpénzben, valamint bankszámlákon 315 millió forintot. Emellett közel 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet is lefoglaltak.

Összesen 25 embert vettek elő és hallgattak ki gyanúsítottként, közülük ötöt őrizetbe is vettek. A bíróság az ügyészség kérésére elrendelte letartóztatásukat. A NAV különösen nagy kárt okozó, szervezett formában elkövetett költségvetési csalás miatt vizsgálódik.

Source: 444