Banca clandestina a Prato: 100 milioni l'anno per traffico di droga e riciclaggio

A Prato una banca illegale muoveva tra 80 e 100 milioni di euro l'anno per pagamenti fantasma legati a droga, merci e immigrazione clandestina. 41 misure cautelari, 17 in carcere.

Banca clandestina a Prato: 100 milioni l'anno per traffico di droga e riciclaggio

Nel distretto pratese è stata individuata una struttura finanziaria abusiva che gestiva flussi di denaro pari a circa 100 milioni di euro annui. Il sistema serviva a coprire transazioni illecite legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, al commercio di merci e al trasferimento clandestino di persone.

Le indagini hanno portato all'identificazione di tre distinte organizzazioni criminali che facevano ricorso al metodo di trasmissione del valore di origine islamica definito hawala, conosciuto nel contesto cinese come chop-shop. Tale modalità consente di spostare capitali senza lasciare tracce documentali. I gruppi criminosi appartenevano a reti italiane, cinesi e albanesi: uno si dedicava al riciclaggio dei profitti della droga, un altro al traffico internazionale di narcotici, il terzo all'ingresso illegale di cittadini cinesi nel territorio nazionale.

Il giudice per le indagini preliminari ha ordinato il blocco di 60 milioni di euro e l'applicazione di 41 provvedimenti restrittivi, di cui 17 in regime di custodia cautelare in carcere e 16 con l'obbligo di dimora.

Fonte: ANSA

Source: ANSA Cronaca