Valsts policija zaudējusi 36 tiesvedības pret «ABLV Bank»; budžetam jau 5,3 miljoni eiro zaudējumi

Valsts policija zaudējusi 36 tiesvedības pret likvidējamo «ABLV Bank» par arestēto līdzekļu glabāšanu. Šīs lietas saistītas ar naudas atmazgāšanas kriminālprocesiem. Budžetam tas izmaksājis vismaz 5,3 miljonus eiro, un jaunas prasības vēl gaidāmas.

Valsts policija zaudējusi 36 tiesvedības pret «ABLV Bank»; budžetam jau 5,3 miljoni eiro zaudējumi

Valsts policija zaudējusi 36 tiesvedības pret likvidējamo «ABLV Bank» par tā saukto arestētās mantas glabāšanu. Šīs civillietas saistītas ar kriminālprocesiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kuros policija bija arestējusi naudu.

Tiesvedību zaudēšana valsts budžetam jau izmaksājusi vismaz 5,3 miljonus eiro. Likumsargi pieļauj, ka turpmākajā periodā var sekot arī pašu naudas īpašnieku prasības par kaitējuma atlīdzināšanu.

Ziņo LSM.

Tikmēr Finanšu izlūkošanas dienests (FID) turpina cīņu pret naudas atmazgāšanu. Dienests iegādājas skaidru naudu, maksājot par to 2–3 % «komisijas maksu». Šāda metode ļauj identificēt un pierādīt noziedzīgas shēmas.

Pēc «Moneyval» uzraudzības perioda noslēguma joprojām atklāts paliek jautājums par to, cik efektīva ir Latvijas pretnaudas atmazgāšanas sistēma.

Source: LSM