Espanhol detido em Badajoz por esquema de empresas fictícias em Portugal

Um homem de 47 anos foi detido em Espanha por usar a identidade da ex-companheira para criar duas sociedades fictícias em Portugal, com o objetivo de fugir ao fisco e esconder bens.

Espanhol detido em Badajoz por esquema de empresas fictícias em Portugal

As autoridades espanholas detiveram um homem de 47 anos, natural de Badajoz, na região da Estremadura, acusado de montar um complexo esquema de fraude através de sociedades fictícias constituídas em Portugal.

O detido, que já possui um vasto cadastro de delitos económicos, convenceu a antiga companheira a assinar vários documentos. Alegava que aqueles papéis serviriam para lhe arranjar um posto de trabalho num estabelecimento comercial português. Na realidade, a assinatura da vítima transformou-a, sem o seu saber, em gestora de duas firmas de fachada sediadas em território nacional.

O plano visava essencialmente dois objetivos: escapar às obrigações fiscais e ocultar património obtido de forma ilícita. A fraude só veio a público quando a vítima começou a receber cartas de cobrança de impostos, percebendo então que a sua identidade estava a ser explorada como "testa de ferro".

A Agência Tributária Espanhola detetou primeiro as anomalias financeiras ligadas ao esquema. Posteriormente, a mulher apresentou queixa junto das autoridades, o que levou à detenção do suspeito e ao desmantelamento da rede de empresas fictícias.

Fonte: Correio da Manhã

Source: Correio da Manhã