PJ investiga burla milionária com alegadas compras de empresas nacionais

Investigadores identificaram um homem de 43 anos como presumível mentor de um esquema que defraudou uma companhia espanhola em cerca de 50 milhões de euros. O montante foi transferido para Portugal e ocultado em contas de sociedades.

PJ investiga burla milionária com alegadas compras de empresas nacionais

A Polícia Judiciária está a apurar as circunstâncias de uma fraude de grande dimensão que causou prejuízos avaliados em cerca de 50 milhões de euros a uma companhia sediada em Espanha. A entidade lesada pertence ao universo da seguradora Zurich, enquanto o banco Santander também se encontra envolvido na operação, como noticiou o Correio da Manhã.

O esquema teve origem num contacto efetuado pela aplicação WhatsApp, onde eram apresentadas propostas de aquisição de sociedades portuguesas com estatuto estratégico. O gestor da empresa afetada, Cláudio Chiesa, acabou por desbloquear uma transferência avultada, acreditando na legitimidade da transação comercial.

Os valores desviados chegaram ao nosso país divididos em várias tranches. Posteriormente, foram ocultados em contas bancárias registadas sob a designação de entidades empresariais, numa manobra de branqueamento de capitais. Os inspetores da PJ localizaram o alegado cérebro da operação, um cidadão com 43 anos de idade. O processo-crime abrange ainda outros dez suspeitos que terão tido papéis distintos na concretização do plano ilícito.

A investigação continua a cargo da Polícia Judiciária, com o objetivo de determinar a totalidade dos fluxos financeiros e a responsabilidade de cada um dos intervenientes no esquema.

Source: Correio da Manhã