Três brasileiros acusados de branquear quase 900 mil euros do tráfico de cocaína

O Ministério Público do Porto acusou três cidadãos brasileiros e uma sociedade de branqueamento de capitais. O dinheiro terá origem no tráfico internacional de estupefacientes.

Três brasileiros acusados de branquear quase 900 mil euros do tráfico de cocaína

O Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto apresentou uma acusação contra três indivíduos de origem brasileira e contra uma empresa. A acusação, de 7 de maio, foi tornada pública pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, segundo informação do Correio da Manhã.

De acordo com o que consta do processo, os suspeitos constituíram uma firma cujo propósito seria apenas canalizar valores monetários ligados ao comércio ilícito de droga a nível internacional. Por intermédio de uma conta bancária aberta em nome da referida empresa, foram depositadas quantias que ascendem a cerca de 899 mil euros. Essas transferências teriam sido dissimuladas através de documentos de faturação inexistente.

Um dos três arguidos já havia sido sentenciado pelos tribunais do Brasil devido a operações de contrabando de substâncias ilícitas. Nesse caso, entre maio e outubro de 2020, as forças de segurança brasileiras confiscaram 2.724 quilogramas de cocaína dissimulada numa remessa de milho transportada por via marítima. A carga tinha como destino final o continente europeu.

Simultaneamente às operações de tráfico, os implicados geriam à distância os movimentos da conta da sociedade. Os valores nele registados diziam respeito à compensação pela droga e aos custos logísticos inerentes ao transporte.

Foram decretadas medidas cautelares no âmbito da luta contra a lavagem de dinheiro, tendo sido bloqueada a quantia de 875.689 euros. O parquet requereu ainda a confiscação para o Estado de todos os valores de origem ilícita existentes na conta da firma.

Source: Correio da Manhã