Homem procurado por Israel detido no aeroporto de Lisboa por fraude de 2,68 milhões

A PSP deteve no Aeroporto Humberto Delgado um homem de 44 anos procurado por Israel por fraude financeira e branqueamento de capitais.

Detido no Aeroporto de Lisboa suspeito de fraude financeira em Israel

A PSP deteve na quinta-feira, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um homem de 44 anos procurado pelas autoridades israelitas por suspeitas de fraude financeira, branqueamento de capitais e outros crimes económicos, noticia sol.iol.pt.

A detenção ocorreu no decurso de uma operação de controlo fronteiriço, na sequência de um mandado de detenção internacional emitido pela justiça israelita e difundido pela Interpol.

De acordo com a PSP, o suspeito trabalhou numa sociedade de serviços financeiros e é acusado de ter desviado mais de nove milhões de shekels — cerca de 2,68 milhões de euros — através de alegadas operações financeiras simuladas e do recurso a entidades terceiras.

As autoridades de Israel imputam-lhe a presumível prática de vários crimes económicos: apropriação indevida de fundos, obtenção de vantagem patrimonial através de fraude, falsificação de registos societários, abuso de confiança em contexto empresarial, branqueamento de capitais e prestação de informações enganosas a investidores.

A investigação aponta para um esquema que terá permitido o desvio de elevados montantes pertencentes à empresa onde exercia funções, causando prejuízos consideráveis aos investidores envolvidos.

Após a detenção, o homem será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que irá apreciar a aplicação de medidas de coação enquanto decorre o processo de extradição solicitado por Israel.

A PSP não divulgou a identidade do detido nem adiantou mais pormenores sobre a investigação em curso.

Source: Google News PT — Crime (pt)