Fraudă fiscală de 15,43 milioane de lei descoperită la firmă de pază din România

ANAF a identificat un mecanism de evaziune fiscală la o societate de pază, cu 350.000 de ore de muncă nedeclarate și prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei.

Firmă de pază, acuzată de evaziune fiscală cu 350.000 de ore de muncă ascunse

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei la o societate din domeniul serviciilor de pază și protecție, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), citat de agerpres.ro.

Conform sursei citate, aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente nu au fost achitate. Investigațiile au arătat că societatea a declarat, prin formularul D112, un număr semnificativ mai mic de ore lucrate față de activitatea reală și față de prevederile contractelor individuale de muncă.

Rețea de firme interpuse și facturi fictive

Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a recurs și la o rețea de firme controlate de aceleași persoane. Prin intermediul acestora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, cu scopul de a diminua TVA de plată și impozitul pe profit datorat bugetului de stat.

ANAF subliniază că dimensiunea fraudei este amplificată de contextul în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, în timp ce obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.

Retrageri masive de numerar și obstacole în calea controlului

Inspectorii au constatat că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri. O parte din aceste fonduri a fost utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Pe parcursul verificărilor, reprezentanții societății au încercat în mod repetat să tergiverseze controlul prin refuzul sistematic de a furniza documente, neprezentarea la solicitările inspectorilor și invocarea unor motive nejustificate. DGAF a reconstituit activitatea economică reală utilizând datele disponibile în bazele ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.

Dosar penal și avertisment pentru angajați

Aspectele constatate urmează să fie înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea recuperării integrale a prejudiciului și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

ANAF atrage totodată atenția că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale, îndemnând salariații să verifice permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori.

Source: Google News RO — Crime (ro)