Evaziune fiscală de 50 milioane lei: șase reținuți de DNA Timișoara în dosarul platformelor de curierat

Procurorii DNA Timișoara au reținut șase persoane pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat depășind 50 de milioane de lei. Un al șaptelea inculpat este căutat.

Dosar DNA Timișoara: rețea de firme-fantomă în domeniul livrărilor online, prejudiciu de peste 50 milioane lei

Șase persoane au fost reținute pe 17 iunie de procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, relatează G4Media. Reținerea pentru 24 de ore a fost dispusă începând cu data de 16 iunie 2026.

Acțiunea penală a fost pusă în mișcare față de șase inculpați cu roluri diferite în mecanism: M.D.D. și B.F., administratori ai mai multor societăți comerciale, sunt cercetați pentru evaziune fiscală în formă continuată. M.F.A., L.R.A. și P.G.S., persoane fizice fără calitate specială, sunt acuzați de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. B.V., contabilă și persoană desemnată cu transmiterea electronică a declarațiilor fiscale, răspunde pentru același capăt de acuzare.

Pe 17 iunie, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. au fost prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile.

Al șaptelea inculpat, căutat de autorități

Procurorii anticorupție au dispus totodată punerea în mișcare a acțiunii penale față de L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Acesta urmează să fie prezentat Tribunalului Timiș pe 18 iunie 2026 cu propunere de arestare preventivă în lipsă, întrucât se sustrage urmăririi penale.

Cum funcționa mecanismul infracțional

Potrivit procurorilor anticorupție, începând din 2023 și până în prezent, inculpații ar fi operat zeci de societăți comerciale active în domeniul livrării de produse alimentare prin platforme online. Firmele ar fi fost înregistrate inițial pe numele unor persoane din anturajul lui L.A.C., aflate în dificultăți financiare sau fără bunuri de valoare, care deschideau conturi bancare, obțineau carduri și configurau aplicațiile de plată.

În realitate, societățile ar fi fost conduse de L.A.C. împreună cu ceilalți inculpați, aceștia fiind beneficiarii reali ai întregului mecanism.

Veniturile din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un lanț de firme de tranzit către societăți de tip „fantomă", unde obligațiile fiscale ar fi fost practic anulate. În contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi fictive emise de societățile interpuse, operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V.

Salariile curierilor ar fi fost plătite prin transferuri bancare din conturile unor persoane fizice apropiate lui L.A.C., deghizate sub explicații precum „restituire împrumut", pentru a masca natura reală a tranzacțiilor.

Retrageri zilnice de până la 20.000 de euro în numerar

Inculpații ar fi efectuat retrageri repetate de numerar de la bancomate, în cuantum de până la 10.000 lei pe zi pentru fiecare card utilizat, ajungând la echivalentul a aproximativ 20.000 de euro zilnic. Cu titlu exemplificativ, din nouă societăți controlate de inculpați, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă suma totală de 1.337.449 lei prin 286 de operațiuni de retragere.

Totodată, inculpații ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor la organele competente, pentru a evita plata contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal. În perioada vizată au fost identificate mii de persoane care ar fi desfășurat activități de curierat în această modalitate, susțin procurorii.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei, reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă — taxe salariale și contribuția asiguratorie pentru muncă.

Sechestre și bunuri ridicate

Cu ocazia percheziților efectuate pe 16 iunie 2026 la domiciliile inculpaților, au fost găsite și ridicate 351.000 de lei și 37.050 de euro în numerar, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. Bunurile au fost ridicate în vederea instituirii sechestrului asigurător.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au dispus sechestrul asigurător asupra conturilor bancare și bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților controlate de aceștia.

Instituții implicate în anchetă

Urmărirea penală beneficiază de sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală, al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 5 Deva, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și al Brigăzii de Operațiuni Speciale din județele Timiș, Bacău și Oradea. La anchetă participă și Direcția de Combatere a Criminalității Organizate și Brigade de Combatere a Criminalității Organizate din județele Timiș, Bacău, Iași, Constanța, Argeș și Caraș-Severin.

Source: G4Media