Opt reținuți într-un dosar de escrocherie online cu daune de peste un milion de euro

Opt persoane au fost reținute într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani. Gruparea acționa prin compromiterea conturilor unor firme de pe o platformă de comerț online din Germania.

Opt reținuți într-un dosar de escrocherie online cu daune de peste un milion de euro

O grupare infracțională formată din cel puțin douăzeci de membri, cu baza în județul Vâlcea, a fost vizată de o acțiune a procurorilor DIICOT. Opt indivizi au fost puși sub acuzare și reținuți pentru infracțiuni de fraudă cibernetică și spălare de capital. Paguba totală se ridică la peste un milion de euro, potrivit estimărilor anchetatorilor.

Modul de operare al rețelei, descris de România Liberă, presupunea infiltrarea conturilor unor firme reale prezente pe un site de vânzări din Germania. După ce preluau controlul asupra acestor profile, infractorii publicau anunțuri false pentru automobile și alte bunuri pe care nu le aveau în posesie. Numărul total al ofertelor fictive depășește cinci mii.

Clienții păcăliți achitau prețul cerut în conturile comunicate de escroci, fără să primească vreodată produsele comandate. De asemenea, membrii bandei alterau coordonatele bancare sau datele de contact ale unor societăți comerciale, redirecționând plățile către conturi proprii.

Suma obținută ilicit era ulterior mutată prin intermediul a peste o sută de conturi deschise în Germania, Spania și Regatul Unit. Banii ajungeau apoi în România, fiind scoși numerar de la ATM-uri din Râmnicu Vâlcea.

Dintre cei opt arestați, doi figurau pe lista persoanelor urmărite de poliția germană.

Source: Romania Libera