DNA reține șase persoane: rețea de firme de curierat cu prejudiciu de 50 milioane lei

Șase persoane au fost reținute de DNA pentru evaziune fiscală, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. Rețeaua ar fi operat zeci de firme de livrare, cu mii de curieri angajați fără forme legale.

Rețea de firme fantomă în domeniul curieratului, destructurată de DNA

Șase persoane au fost reținute miercuri de Direcția Națională Anticorupție (DNA) în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, relatează News.ro. Principalul inculpat, identificat ca L.A.C., administrator al mai multor societăți comerciale, se sustrage urmăririi penale.

Printre cei reținuți se numără și o contabilă. Procurorii anticorupție au dispus totodată punerea în mișcare a acțiunii penale față de L.A.C., iar la data de 18 iunie 2026 acesta urmează să fie prezentat Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă în lipsă pentru 30 de zile.

Zeci de firme de curierat, mii de livratori fără contracte

Potrivit DNA, începând cu anul 2023, inculpații ar fi înființat zeci de societăți comerciale active în domeniul livrării de produse alimentare prin platforme online. Firmele ar fi fost constituite inițial pe numele unor persoane din cercul apropiat al lui L.A.C., care deschideau conturi bancare, obțineau cardurile aferente și configurau aplicațiile de plată. Ulterior, părțile sociale ar fi fost cesionate către persoane aflate într-o situație materială precară sau fără bunuri de valoare în proprietate.

În realitate, susțin anchetatorii, societățile erau controlate de L.A.C. împreună cu coinculpații M.D.D. și B.F., aceștia fiind beneficiarii reali ai întregului mecanism. Mii de persoane ar fi desfășurat activități de curierat fără a fi înregistrate sau declarate, pentru a evita plata contribuțiilor aferente unui raport de muncă legal.

Circuit de firme fantomă și facturi fictive

Încasările din activitatea de livrare ar fi fost transferate succesiv printr-un circuit de societăți de tranzit, până la firme de tip „fantomă", unde obligațiile fiscale ar fi fost practic anulate. În contabilitatea beneficiarilor finali ar fi fost introduse facturi fictive emise de societățile interpuse — operațiuni realizate cu sprijinul inculpatei B.V., în calitate de contabilă și persoană desemnată pentru transmiterea electronică a declarațiilor fiscale.

Salariile curierilor ar fi fost achitate prin transferuri bancare din conturile unor persoane fizice apropiate lui L.A.C., plățile fiind disimulate sub explicații precum „restituire împrumut", pentru a ascunde natura reală a operațiunilor.

Retrageri zilnice de până la 20.000 de euro în numerar

Inculpații ar fi efectuat retrageri succesive de numerar de la bancomate, de până la 10.000 de lei zilnic pentru fiecare card utilizat, ajungând la un echivalent de aproximativ 20.000 de euro pe zi. Din nouă societăți comerciale controlate de grup, în decurs de 21 de zile, ar fi fost retrasă în numerar suma totală de 1.337.449 de lei, prin 286 de operațiuni de retragere.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat — reprezentând TVA, impozite și contribuții cu reținere la sursă — este estimat, în acest moment, la peste 50.000.000 de lei.

Sechestre pe conturi și imobile

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra conturilor bancare și bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților și a societăților pe care le controlau.

DNA precizează că urmărirea penală se desfășoară în continuare și față de alte persoane fizice și juridice implicate în mecanism.

Source: News.ro