Patru români, reținuți într-un dosar de spălare a banilor și trafic de droguri cu ramificații în Franța
O rețea formată din patru cetățeni români este acuzată că a mutat prin conturi controlate de firme fictive peste 300 de milioane de euro, bani proveniți din infracțiuni.
Patru români, reținuți într-un dosar de spălare a banilor și trafic de droguri cu ramificații în Franța
Magistrații de la Curțile de Apel Oradea și București au emis ordonanțe de arest preventiv pentru patru inculpați, locuitori ai capitalei și ai județului Satu Mare. Aceștia sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave: constituire de grup infracțional organizat, spălare de capital, comerț cu substanțe stupefiante de risc și mare risc, sustragere de la plata obligațiilor fiscale și falsificare de documente private.
Potrivit comunicatului IGPR, cei patru ar fi pus bazele unei structuri criminale încă din anul 2018. Obiectivul declarat al acesteia era obținerea de câștiguri masive din "curățarea" unor sume obținute pe căi ilicite. Pentru a realiza acest lucru, suspecții ar fi deschis mai multe firme în Franța — sub formă de întreprinderi individuale și societăți pe acțiuni simplificate. Prin intermediul acestor entități, ar fi preluat comisioane consistente pentru a transfera fonduri provenite din comerțul ilegal cu narcotice.
Banii ar fi trecut printr-o serie de conturi bancare aparținând unor societăți controlate de rețea, astfel încât proveniența lor infracțională să fie ascunsă. Anchetatorii susțin că infractorii au creat un mecanism de facturare falsă între diferite companii din spațiul comunitar, prin care au deturnat fonduri și au micșorat artificial baza de impozitare, prejudiciind bugetul Uniunii Europene.
Suma totală care ar fi circulat prin conturile acestor firme depășește 300 de milioane de euro. O parte din bani ar fi fost reintroduși legal prin achiziționarea de imobile în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, proprietăți cumpărate pe numele unor apropiați ai grupării.
Pe 3 februarie 2026, oamenii legii au descins la mai multe adrese. Au fost confiscate documente contabile, calculatoare portabile, dispozitive de memorare, podoabe de valoare, patru ceasuri de marcă, peste 23.000 de euro cash și o sumă de 65.700 de euro în bancnote care par a fi false.
Celor patru le-au fost executate mandate europene de arestare. Cercetările se desfășoară în paralel cu autoritățile de la Paris, care investighează o rețea extinsă de spălare de bani cu legături în România. În octombrie 2025, procurorii din cele două state au format o Echipă Comună de Anchetă (JIT) sub coordonarea EUROJUST. Simultan cu operațiunile de la noi, poliția franceză a efectuat 15 percheziții și a încarcerat alte nouă persoane. La acțiunea din România au fost prezenți și agenți ai Police Nationale.
Interogatoriile au avut loc la sediile DIICOT Cluj și la sediul central. Ancheta a fost susținută de Eurojust, Europol, ofițeri ai DCCO, specialiști criminaliști de la Institutul Național de Criminalistică și jandarmi.
Sursă: AGERPRES
Source: Google News RO — Crime (ro)