Descinderi la 11 adrese într-o cauză de fraudă fiscală cu daune de peste un milion de lei

Forțele de ordine au efectuat percheziții în București și în trei județe, într-un dosar privind sustragerea de la plata obligațiilor către stat prin transferuri simulate de acțiuni. Paguba estimată depășește 1.070.000 lei.

Descinderi la 11 adrese într-o cauză de fraudă fiscală cu daune de peste un milion de lei

Miercuri, structurile de combatere a infracționalității economice au pus în aplicare unsprezece mandate de căutare în Capitală și în teritoriile Gorj, Timiș și Mehedinți. Acțiunea vizează un grup suspectat că ar fi prejudiciat statul cu peste un milion de lei, prin manevre contabile ilegale și schimburi simulate de proprietate asupra unor societăți cu datorii la buget, conform News.ro.

Echipele specializate din cadrul IPJ Gorj au acționat sub îndrumarea magistratului-șef de caz. Dintre cele unsprezece imobile verificate, cinci se aflau în județul Gorj, patru în Timiș, iar restul câte unul în Mehedinți și în București.

Investigațiile au scos la iveală că, pe parcursul semestrului al doilea al anului trecut, doi bărbați ar fi preluat controlul asupra a douăsprezece entități comerciale înglodate în datorii față de instituțiile fiscale. Transferul ar fi avut doar aparența legală, scopul real fiind acela de a-i feri de urmărire penală pe nouă foști asociați și conducători ai acestor firme.

Valoarea prejudiciului cauzat bugetului general consolidat a fost calculată provizoriu la suma de 1.070.000 lei.

La intervenție au contribuit și specialiști din cadrul inspectoratelor teritoriale de poliție din Timiș și Mehedinți, alături de colegi din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Source: News.ro