FBI investiga AFA por transações milionárias: lavagem de dinheiro e fraude no centro das apurações

O FBI e procuradores federais dos EUA investigam a Federação Argentina de Futebol por movimentações superiores a US$ 300 milhões no sistema financeiro americano.

FBI apura transações da AFA superiores a US$ 300 milhões nos Estados Unidos

O FBI e procuradores federais dos Estados Unidos conduzem uma investigação sobre transações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA), noticia cnnbrasil.com.br. As apurações envolvem movimentações de mais de US$ 300 milhões — cerca de R$ 1,55 bilhão — no sistema financeiro americano, com foco em possíveis crimes de lavagem de dinheiro ou fraude bancária sob jurisdição dos EUA.

Segundo o jornal "La Nación", agentes do FBI e integrantes do Departamento de Justiça dos EUA já colheram depoimentos sobre as operações financeiras da entidade em território americano. A investigação envolve a atuação da AFA, presidida por Claudio Tapia, e a sua relação com a empresa TourProdEnter LLC, que funcionava como agente de cobrança dos contratos internacionais da federação com patrocinadores e parceiros comerciais.

Os investigadores também ouviram o empresário Guilherme Tofoni em reunião por videoconferência, buscando identificar se operações ligadas à AFA configuram infrações à legislação financeira norte-americana.

As apurações, que ganharam forma em 2025, são conduzidas pelos procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington. Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida, também integra a equipa. Gushue pertence à Unidade de Integridade Bancária do Departamento de Justiça, especializada em crimes financeiros, enquanto Berger participou da condenação do ex-controlador-geral do Equador, Carlos Ramón Polit Faggioni, por lavagem de dinheiro em Miami.

A TourProdEnter LLC passou a ser escrutinada após canalizar centenas de milhões de dólares provenientes de acordos com multinacionais. Entre os contratos citados pelo "La Nación" estão um de US$ 60 milhões com a Adidas e outro de US$ 40 milhões com a Warner.

A AFA não emitiu qualquer declaração pública sobre o caso até ao momento. A investigação decorre enquanto a seleção argentina avança para os quartos de final da Copa do Mundo de 2026.

Source: Google News PT — Crime (pt)