Fiscalía de EE.UU. investiga a Tapia y Toviggino por lavado y fraude en la AFA
El Departamento de Justicia de Florida indaga un esquema de lavado y fraude bancario de más de 57 millones de dólares vinculado a la cúpula de la AFA.
Justicia estadounidense apunta a la cúpula de la AFA por lavado de activos y fraude bancario
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigan un esquema de lavado de activos y fraude bancario que involucra contratos por más de 57 millones de dólares vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según informó ciudadano.news, la información fue difundida por José Urrutia en el programa Sin Verso y compromete directamente a figuras de la conducción de la entidad.
Los fondos en cuestión habrían sido canalizados a través de una firma asociada al empresario Javier Faroni. La investigación apunta, entre otros, al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.
Testigo clave ante el Gran Jurado de Miami
La tensión en el expediente escaló en los últimos días luego de que un testigo clave no pudiera completar su declaración ante el Gran Jurado de Miami. Ese testigo negocia una inmunidad amplia a cambio de entregar documentación que, según el reporte, comprometería directamente tanto a Tapia como a Toviggino.
A eso se suma que un exallegado al tesorero habría manifestado su disposición a aportar pruebas en un pendrive, también a cambio de protección judicial. La Justicia estadounidense busca acreditar el desvío sistemático de ingresos de la Selección Argentina hacia cuentas privadas en el exterior.
Causa paralizada en Argentina
Mientras la investigación avanza en Miami —con auditorías de transferencias internacionales y presión sobre testigos—, la causa contra el Consejo Directivo de la AFA en Argentina permanece, según el mismo informe, virtualmente detenida. La Justicia local habría tolerado retrasos defensivos reiterados y desestimado denuncias sobre inconsistencias patrimoniales de los imputados.
ciudadano.news señala que esa inacción refleja la ausencia de voluntad política para profundizar la investigación sobre el manejo financiero de la entidad rectora del fútbol argentino.
Source: Google News AR — Crime