Seis arrestados en Santo Domingo por fraude de RD$200 millones a entidad financiera

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros arrestó a seis personas vinculadas a una red criminal que estafó más de RD$200 millones a una entidad financiera.

Operativo en Gran Santo Domingo desmantela red de fraude financiero millonario

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, arrestó ayer a seis personas en el Gran Santo Domingo acusadas de defraudar a una entidad financiera por más de RD$200 millones, según informó elnacional.com.do.

Los detenidos fueron identificados como Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña. La red se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de forma fraudulenta de la institución financiera afectada.

El operativo se ejecutó en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional. En total se realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Como resultado de los registros, las autoridades incautaron tres vehículos de alto valor, más de veinticinco relojes de marcas de lujo —entre ellos Rolex e Invicta—, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Las investigaciones continúan con el propósito de identificar a otros posibles involucrados en la estructura criminal.

Source: Google News DO — Santo Domingo