Detenido en Alemania el cerebro financiero del 'caso Plus Ultra', llegará a Madrid el jueves
Simon Leendert Verhoeven, financiero neerlandés de 67 años, fue arrestado en Alemania y será entregado a España el 24 de septiembre, según lavozdegalicia.es.
El financiero neerlandés del 'caso Plus Ultra' arrestado en Alemania, camino a Madrid
Las autoridades alemanas han detenido a Simon Leendert Verhoeven, el financiero neerlandés de 67 años al que los investigadores sitúan como pieza central de la estructura utilizada para mover y blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela en el llamado 'caso Plus Ultra', según informa lavozdegalicia.es. El arresto y la próxima extradición a España han sido confirmados por fuentes de la investigación.
Verhoeven llegará a Madrid este jueves 24 de septiembre, aproximadamente a las tres de la tarde, en un vuelo procedente de Fráncfort. Así figura en una comunicación remitida el pasado 17 de septiembre por la Oficina Sirene España al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.
El empresario permanecía reclamado por los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La orden de busca y captura la acordó el 12 de febrero la magistrada Esperanza Collazos, tras comunicarle la UDEF que Verhoeven no se encontraba en España y solicitar Anticorrupción su detención internacional.
El juzgado madrileño inicial se inhibió días después. El magistrado José Luis Calama aceptó la competencia el 3 de marzo, incorporó la pieza a sus diligencias sobre Plus Ultra y mantuvo activada la reclamación. La Oficina Central Nacional de Interpol solicitó además la publicación de una notificación roja para extender la búsqueda fuera de la Unión Europea.
Las órdenes afectaban también al empresario venezolano Rodolfo Reyes, considerado por la investigación el accionista real de Plus Ultra; a su esposa, María Aurora López, y al financiero peruano Luis Felipe Baca Arbulu. Reyes y López continúan reclamados. Baca, que figuraba igualmente entre los responsables de la estructura financiera, regresó a España desde Aruba.
La causa y el vínculo con Zapatero
La causa investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su posible participación en una trama de tráfico de influencias y blanqueo vinculada a la aerolínea. Zapatero declaró como investigado ante la Audiencia Nacional el pasado junio. Los documentos conocidos no recogen una relación directa entre el expresidente y Verhoeven; el nexo entre ambos pasa por Plus Ultra, Rodolfo Reyes y los movimientos registrados en torno al rescate público.
Verhoeven aparece como una pieza esencial en la financiación de la compañía durante los meses más duros de la pandemia. Plus Ultra, al borde de la desaparición y sin acceso al crédito bancario, recurrió a varias sociedades relacionadas con él antes de recibir los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La red de sociedades y los préstamos
Entre esas mercantiles figuraban Wailea Investment, Allpa Wira Trading y Valerian Corporation, con cuentas repartidas por Reino Unido, Suiza, Gibraltar, Montenegro y la isla Mauricio. Anticorrupción sospecha que los préstamos permitieron introducir en la compañía fondos de origen ilícito, reintegrados a la estructura financiera tras recibir la aerolínea el dinero público.
Wailea prestó 500.000 dólares a la aerolínea en octubre de 2020 con un interés anual del 9 %. Plus Ultra devolvió unos 522.380 dólares el 25 de marzo de 2021. Allpa Wira aportó otros 500.000 dólares y recibió 519.983 en mayo, después de varios intentos fallidos de transferencia hacia cuentas en Suiza y Montenegro.
Valerian concedió dos créditos de 450.000 euros en enero y febrero de 2021. Ambos fueron reintegrados el 24 de marzo mediante dos pagos que sumaron 920.870 euros, con destino a una cuenta en Gibraltar. La investigación suiza descubrió que una cuenta personal de Verhoeven en Migros Bank había recibido fondos procedentes de cuentas de Valerian en Gibraltar y Montenegro.
Los investigadores localizaron además una cuenta central de Allpa Wira en Mbaer Merchant Bank que había recibido 2,23 millones de francos suizos desde Mauricio y más de 14 millones de euros desde cuentas abiertas en Malasia. Según la documentación judicial, ese dinero era distribuido después entre sociedades y depósitos vinculados a Verhoeven mediante una compleja sucesión de transferencias.
Investigación suiza y registro en Mallorca
La Fiscalía de Ginebra investigaba a Verhoeven desde octubre de 2021 por posibles operaciones de blanqueo relacionadas con fondos públicos venezolanos, los programas de distribución de alimentos CLAP, PDVSA y transacciones internacionales con oro. La sospecha es que la red dificultaba la trazabilidad del dinero mediante pagos por supuestas consultorías, compras de acero y negocios con oro u otros metales.
La pista suiza condujo en octubre de 2024 hasta el domicilio de Verhoeven en Mallorca. La UDEF lo registró en cumplimiento de una comisión rogatoria y se incautó de documentación y dispositivos electrónicos remitidos a Ginebra. La justicia española reclamó después una copia de ese material para buscar referencias a Plus Ultra, Wailea, Allpa Wira y Valerian.
Los antiguos responsables de la aerolínea han defendido que los créditos fueron reales e imprescindibles para mantener la compañía con vida hasta la llegada del rescate. Julio Martínez Sola y Roberto Roselli sostuvieron que fue Rodolfo Reyes quien consiguió la financiación y recabó las firmas del neerlandés, con quien negaron haber mantenido otra relación.
Source: Google News ES — Crime (es)