Maksātnespējas krāpšana Latvijā: 57 cietušie, zaudējumi 81 000 eiro
Rīgas policija nodevusi prokuratūrai lietu par organizētu krāpšanu maksātnespējas pakalpojumu jomā — cietušas 57 personas, kopējais kaitējums pārsniedz 81 000 eiro.
Organizēta krāpšana maksātnespējas jomā: lieta nodota prokuratūrai
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde 17. augustā nosūtīja prokuratūrai kriminālprocesu par ilgstošu un sistemātisku krāpšanu organizētā grupā maksātnespējas pakalpojumu jomā, rosinot sākt kriminālvajāšanu pret trim personām. Par to ziņo Google News LV — Crime (lv).
Kriminālprocesā par cietušajām atzītas 57 personas, kurām kopumā nodarīts materiālais kaitējums ne mazāk kā 81 303,59 eiro apmērā. Papildus tam izmeklēšanā konstatēta iespējama noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ne mazāk kā 89 649,47 eiro apmērā.
Klientiem radīts maldinošs iespaids
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka finansiālās grūtībās nonākušas personas vērsās vairākos savstarpēji saistītos uzņēmumos, kas piedāvāja pakalpojumus fizisko personu maksātnespējas procesa jautājumos. Klientiem tika radīts priekšstats, ka pakalpojumus sniedz pieredzējuši speciālisti un uzņēmumi ir profesionāli kompetenti maksātnespējas jomā.
Ar klientiem tika slēgti līgumi par dokumentu sagatavošanu maksātnespējas procesa uzsākšanai, paredzot regulāru samaksu vairāku mēnešu garumā. Taču izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka klientu finansiālais stāvoklis un iesniegtie dokumenti ne vienmēr tika pienācīgi izvērtēti, lai savlaicīgi konstatētu šķēršļus saistību dzēšanai.
Vairākiem klientiem maksātnespējas process vēlāk tika izbeigts bez saistību dzēšanas. Atsevišķos gadījumos viņu mantiskais stāvoklis pēc pakalpojuma saņemšanas būtiski pasliktinājās.
Trīs personu lomas noziedzīgajā shēmā
Izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka noziegumus izdarījusi trīs personu grupa laikposmā no 2018. līdz 2024. gadam, un katram dalībniekam bijusi noteikta loma.
Viena persona organizēja uzņēmumu darbību, pārvaldīja finanšu jautājumus, nodrošināja reklāmu un pieņēma darbā darbiniekus. Otra persona galvenokārt uzturēja komunikāciju ar klientiem, iegūstot informāciju par viņu finansiālo stāvokli un sekojot līdzi maksājumu veikšanai. Trešā persona — sertificēts maksātnespējas administrators — bija iesaistīta saziņā ar klientiem un maksātnespējas procesa dokumentu sagatavošanā.
Finanšu plūsmu analīze un mantas arests
Būtisku izmeklēšanas daļu veidoja finanšu plūsmu analīze. Daļa iespējami noziedzīgi iegūto līdzekļu tika novirzīta darījumam, kura rezultātā bija paredzēts iegūt nekustamo īpašumu. Citi finanšu darījumi, pēc izmeklētāju vērtējuma, iespējams izmantoti, lai radītu iespaidu par finanšu līdzekļu legālu izcelsmi.
Lai nodrošinātu iespējamās noziedzīgi iegūtās mantas konfiskāciju un cietušajiem nodarītā kaitējuma kompensāciju, kriminālprocesā uzlikts arests kustamajam un nekustamajam īpašumam, kā arī naudas līdzekļiem.
Pierādījumu kopumu veido cietušo un liecinieku liecības, uzņēmumu dokumentācija, banku kontu informācija un citi kriminālprocesa materiāli.
Apsūdzētie un juridiskā kvalifikācija
Kriminālprocess kvalificēts pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas — par krāpšanu organizētā grupā. Pret vienu aizdomās turēto process papildus kvalificēts arī pēc 195. panta trešās daļas — par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā.
Aizdomās turētie ir 1966., 1990. un 1995. gadā dzimuši Latvijas pilsoņi, kuri līdz šim nebija nonākuši policijas redzeslokā. Viņiem piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Source: Google News LV — Crime (lv)