Maksātnespējas krāpšanas shēma: 50+ cietušie, trīs aizdomās turētie Latvijā
Valsts policija nodevusi prokuratūrai lietu par maksātnespējas shēmu, kurā vairāk nekā 50 cilvēki zaudējuši kopumā virs 80 000 eiro.
Policija atklāj organizētu maksātnespējas krāpšanas shēmu ar 50 cietušajiem
Google News LV — Crime (lv) ziņo, ka Valsts policija ir noslēgusi ilgstošu izmeklēšanu par apjomīgu krāpšanas shēmu maksātnespējas jomā, kurā cietušo statusā reģistrētas vairāk nekā piecdesmit personas.
Cilvēki, kuri lielās finansiālās grūtībās meklēja palīdzību parādu atrisināšanā, tā vietā piedzīvoja vēl lielākus zaudējumus — kopumā vairāk nekā astoņdesmit tūkstošus eiro. Lieta nodota prokuratūrai ar rosinājumu saukt pie kriminālatbildības trīs personas.
Vairāki uzņēmumi piedāvāja fiktīvus juridiskos pakalpojumus
Shēmas pamatā bija vairāki savstarpēji saistīti uzņēmumi, kas aktīvi reklamēja juridiskos pakalpojumus personām, kuras vēlējās uzsākt maksātnespējas procesu. Klientiem radīja iespaidu, ka viņi nokļuvuši pieredzējušu speciālistu rokās.
Ar katru klientu tika slēgts līgums par dokumentu sagatavošanu, paredzot maksājumus vairāku mēnešu garumā. Taču izmeklēšana atklāja, ka darbinieki bieži vien nepienācīgi izvērtēja klientu faktisko finansiālo stāvokli un iesniegtos dokumentus. Rezultātā daudziem maksātnespējas process noslēdzās bez saistību dzēšanas, un viņu mantiskais stāvoklis pasliktinājās vēl vairāk.
Organizēta trijotne darbojās no 2018. līdz 2024. gadam
Izmeklētāji noskaidroja, ka biznesu sešu gadu garumā vadīja trīs cilvēku grupa ar skaidri sadalītiem pienākumiem. Viens uzņēmās vadību, pārvaldīja finanses, organizēja reklāmu un pieņēma darbā personālu. Otrs galvenokārt sazinājās ar klientiem, vāca informāciju par viņu finansiālo stāvokli un uzraudzīja maksājumu savlaicīgu saņemšanu. Trešais — sertificēts maksātnespējas administrators — palīdzēja sagatavot nepieciešamos dokumentus un arī tieši konsultēja klientus.
Gandrīz 90 000 eiro izsekoti līdz nekustamā īpašuma darījumiem
Ievērojama izmeklēšanas daļa bija veltīta naudas plūsmas izsekošanai. Policija noskaidroja, ka noziedzīgā ceļā iegūtie līdzekļi gandrīz deviņdesmit tūkstošu eiro apmērā tika novirzīti dažādos darījumos, kuru galvenais mērķis bija nekustamā īpašuma iegāde. Tāpat veikti citi finansiāli manevri, lai noslēptu līdzekļu izcelsmi un ieviestu tos legālā apgrozībā. Lai nodrošinātu iespēju segt procesa izdevumus un izmaksāt kompensācijas cietušajiem, likumsargi uzlikuši arestu dažādiem īpašumiem, mantai un naudas līdzekļiem.
Trīs Latvijas pilsoņi nodoti prokuratūrai
Pirms dažām nedēļām izmeklēšana tika pilnībā pabeigta un visi materiāli nosūtīti prokuratūrai. Aizdomās turētie — Latvijas pilsoņi, dzimuši attiecīgi 1966., 1990. un 1995. gadā — agrāk nebija policijas redzeslokā. Pašlaik viņiem piemēroti drošības līdzekļi, kas nav saistīti ar brīvības atņemšanu.
Lieta kvalificēta pēc pantiem par krāpšanu organizētā grupā; vienai personai papildus izvirzīta apsūdzība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielos apmēros. Valsts policija atgādina, ka nevienu nevar uzskatīt par vainīgu pirms tiesas sprieduma.
Source: Google News LV — Crime (lv)